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题名基于银行账户亲密度网络推理的团伙预测研究
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作者
吕芳
陆海博
王巍
黄俊恒
王佰玲
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机构
哈尔滨工业大学(威海)计算机科学与技术学院
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出处
《网络与信息安全学报》
2019年第6期95-104,共10页
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基金
国家重点研发计划基金资助项目(No.2018YFB2004201,No.2017YFB0801804)
国家前沿科技创新专项(No.2016QY05X1002-2)
+3 种基金
国家区域创新中心科技专项(No.2017QYCX14)
山东省重点研发计划基金资助项目(No.2017CXGC0706)
中央高校基本科研业务费专项资金资助(No.HIT.NSRIF.2020098)
2017威海市大学共建基金资助项目
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文摘
近年来,针对涉众型非法金融活动在资金交易规律的研究引起了研究者的高度关注。为解决利用银行交易数据进行异常账户犯罪团伙主动发现的问题,提出一种基于银行账户非对称亲密度网络的团伙预测方法。首先,建立银行账户交易通用网络模型,将时序交易数据嵌入网络结构中。然后,利用节点的直接和间接交易关系信息,提出一种账户非对称亲密度计算方法。最终,利用节点在亲密度网络上的非对称交互信息,得到节点的异常倾向性指标。在包含传销团伙的真实数据上的实验结果表明,基于亲密度网络的团伙预测方法能有效发现潜在传销人员。
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关键词
银行账户交易网络
亲密度网络
直接亲密度
间接亲密度
团伙预测
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Keywords
transaction network of bank accounts
intimacy network
direct intimacy
indirect intimacy
crime partner prediction
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分类号
TP391.4
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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