对基层央行防范案件工作的思考

随着央行改革发展的不断深入,对基层央行防范案件工作提出了许多新的要求。本文从以人为本、制度约束、管理到位、督查过硬和惩处严厉五个方面对基层央行防范案件工作进行了思考。

计算机管理执法监察是防范案件发生的新路子

计算机管理执法监察是防范案件发生的新路子中国工商银行山东省分行党组纪检组、监察室去年，我行根据金融系统和总行关于开展执法监察工作实施意见的要求，结合实际，在全行范围内开展了对计算机管理制度执行情况的专项执法监察。在执法监察过程中，我们不但把主要精力放...

基层央行风险治理与防范案件长效机制建设的思考

治理风险是预防各类案件的前提,更是加强案件防范的有效途径,在当前形势下,如何巩固和强化基层央行风险治理与案件防范长效机制,切实发挥监督机制的作用,提升风险防范能力,促进制度落实到位,杜绝各类案件的发生,是摆在我们基层央行的一个现实问题。

农行加强防范案件工作刍议

从全省农金系统近年所发生的案件看,其特点有如下几种表现:一是挪用联行资金;二是重复抵押套取资金;三是开空头存单提供信用;四是借引进外资骗取资金;五是假借办经济实体挪用资金;

浅谈当前防范遏制金融案件的途径

如何有效地防范和遏制金融案件?切实做到防患于未然,把发案率降到最低限度至零,是当前金融部门迫切需要解决的关键问题之一。笔者就纪检监察工作实践认为,形成案件的原因不外乎以下三个方面: 一是领导干部及有权负责人,由于思想的腐化堕落,导致行贿、受贿、贪污等因素造成案件;二是由于要害岗位人员渎职、失职、以权、以贷谋私、钻制度不健全和执行制度偏松的空子或合谋等造成案件;三是内外勾结、或外部强抢盗窃集团攻击造成的案件。针对上述分析,防范遏制金融案件必须经常性的抓好以下几方面工作:

对金融诈骗案件要严加警惕与防范

对金融诈骗案件要严加警惕与防范张德兵近两年来，社会上一些不法分子将目标盯住了银行（含信用社），采用伪造银行单证的手法频频做案，诈骗银行的资金，防范金融诈骗的形势十分严峻。这里就金融诈骗案件的做案手段、原因做一分析，并提出应采取的措施，以切实防范金融诈...

推进基层央行案件防范长效机制建设的思考

加强案件防范工作是基层央行反腐败抓源头的重要内容之一,也是实现"和谐金融、平安央行"建设的基本保障。近年来,基层央行不断推进案件防范工作向业务环节延伸,案件防范工作取得了一定成效,但与此同时,在基层央行案件防范工作中还存在思想认识、制度落实、监督检查不到位等问题。因此,如何进行基层央行风险防范对策和措施的研究,构建案件防范长效机制则成为基层央行深化反腐倡廉建设所必须面临的一个现实而紧迫问题。

抓好内部控制管理 防范金融案件发生

抓好内部控制管理防范金融案件发生□施国华近年来，金融案件频繁发生，给金融企业带来难以估量的直接和间接损失，加剧了金融风险，这与金融企业内部控制不到位有很大的关系。因此，如何加强金融机构的内部控制，降低发案率，控制金融风险，已成为金融界所面临的一项重要...

银行偏远处所案件防范工作的新思路

近两年来，中国工商银行吉安地区分行系统在内部管理工作中，把偏远处所列为安全防范的重点部位，采取标本兼治、综合治理措施，较好地遏制了各种案件事故的发生，摸索了一条加强银行偏远处所案件防范工作的新路子。一、以配备好处所主任为重点，把好组织领导关偏远处所“...

强化内部管理 狠抓案件防范

鹰潭市金融系统领导十分重视案件的防范工作,他们坚持“标本兼治,重在治本”的原则,围绕金融业务,把着眼点放在案件预防工作上,从强化内部管理入手,抓政治思想工作,抓案件防范的制度机制建立。一九九三年全市金融系统实现了“八无”目标。为预防经济案件的发生提供了经验。他们的具体做法是:

基层央行案件防范工作要突出四个着力点

一是要有针对性地抓好教育,以提高各级人员的案防意识为着力点。案件防范要切实树立科学发展观和以人为本的观念,提高各级人员的案防意识。应有的放矢地抓好案防教育工作,自觉摒弃盲目乐观。

切实抓好金融系统防范经济案件工作

面对市场经济大潮的涌动,金融界如何防范经济案件?这是一道值得探索的新课题。

银行会计结算案件防范与管理

银行会计具有记录反映并监督各项银行业务和财务活动的职能,银行结算是实现社会各项资金运动的工具。银行会计和结算在银行业务中居于非常重要的地位,历来是各级银行安全防范和“三防一保”工作的重点。 目前银行会计结算中主要发案业务有存款、结算及其引起的联行、同业业务、财务收支业务等。重点发案环节是取得凭证或填制凭证、登记帐簿、签发报单和处理来帐、解付汇款。