地下钱庄非法跨境汇兑犯罪防控对策

地下钱庄通过境内外对敲、虚假贸易或投资、境外刷卡提现、平台跑分等方式进行非法跨境汇兑,已经成为犯罪集团转移资金、清洗赃款的最重要渠道。地下钱庄非法跨境汇兑犯罪具有发案地域集中、组织成员之间多有亲缘或地缘关系、汇兑交易通过网络进行、利用注册公司掩护非法交易等特点。防控此类犯罪,需要进一步加强海峡两岸暨香港、澳门反洗钱合作,严格执行实名制,完善交易数据监测系统,加强对银行卡、跑分平台等黑色产业链接的打击,对地下钱庄与上游犯罪实施全链条打击等。

地下钱庄非法跨境汇兑犯罪防控对策研究

近年来,随着国内外经济形势的变化,地下钱庄从事非法跨境汇兑的犯罪活动日益猖獗,已经成为犯罪集团转移资金、清洗赃款的重要渠道。为了进一步有效防控地下钱庄非法跨境汇兑犯罪,围绕当前地下钱庄非法跨境汇兑犯罪的形势特点和办理地下钱庄案件中存在的难点进行分析,治理地下钱庄应从模式和方法上寻求突破,运用大数据监测预警,针对线索发现、资金分析、犯罪团伙分析、深挖上游犯罪、加强协作等方面,对打击地下钱庄非法跨境汇兑犯罪工作提出相关建议,以实现犯罪的智能防控和精准治理。