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房地产行业反洗钱工作运用风险为本方法的国际实践启示
1
作者
苑菲
《黑龙江金融》
2023年第2期21-25,共5页
金融行业是洗钱活动易发多发领域,长期以来受到各国监管部门的高度关注,并逐渐构建起较为完善的全球性反洗钱制度体系。但除了传统受监管的金融行业外,还有一些行业存在与洗钱风险高度相关的业务领域,包括提供一定形式的金融服务但尚未...
金融行业是洗钱活动易发多发领域,长期以来受到各国监管部门的高度关注,并逐渐构建起较为完善的全球性反洗钱制度体系。但除了传统受监管的金融行业外,还有一些行业存在与洗钱风险高度相关的业务领域,包括提供一定形式的金融服务但尚未纳入监管的行业。国际反洗钱组织--金融行动特别工作组(FATF)明确将房地产行业定义为特定非金融行业,要求各国将其纳入反洗钱监管范畴,并于2022年发布《房地产行业反洗钱工作风险为本方法指引》,结合FATF《新40项建议》要求,提出了更具体、更可行的操作规范。本文分析了不同国家和地区的房地产行业反洗钱工作运用风险为本方法的实践应用,并结合我国实际情况提出了相关启示。
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关键词
房地产行业
反洗钱工作
风险为本方法
下载PDF
职称材料
虚拟货币洗钱风险研究
被引量:
7
2
作者
李新安
《武汉金融》
北大核心
2015年第10期42-44,共3页
本文厘清了虚拟货币的概念、分类、实质与定位以及虚拟货币体系中的参与者,分析了虚拟货币潜在的洗钱风险,总结了利用虚拟货币进行洗钱的基本原理,以四账户为例模拟了跨境虚拟货币洗钱的模式。结合当前国内外虚拟货币反洗钱现状给出虚...
本文厘清了虚拟货币的概念、分类、实质与定位以及虚拟货币体系中的参与者,分析了虚拟货币潜在的洗钱风险,总结了利用虚拟货币进行洗钱的基本原理,以四账户为例模拟了跨境虚拟货币洗钱的模式。结合当前国内外虚拟货币反洗钱现状给出虚拟货币反洗钱方面的政策建议。研究结论表明,分散式和可兑换式虚拟货币更易于用于洗钱,虚拟货币发行方和交易服务应纳入反洗钱监管以有效降低虚拟货币洗钱风险。
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关键词
虚拟货币
风险
风险为本方法
反洗钱
下载PDF
职称材料
题名
房地产行业反洗钱工作运用风险为本方法的国际实践启示
1
作者
苑菲
机构
中国人民银行哈尔滨中心支行
出处
《黑龙江金融》
2023年第2期21-25,共5页
文摘
金融行业是洗钱活动易发多发领域,长期以来受到各国监管部门的高度关注,并逐渐构建起较为完善的全球性反洗钱制度体系。但除了传统受监管的金融行业外,还有一些行业存在与洗钱风险高度相关的业务领域,包括提供一定形式的金融服务但尚未纳入监管的行业。国际反洗钱组织--金融行动特别工作组(FATF)明确将房地产行业定义为特定非金融行业,要求各国将其纳入反洗钱监管范畴,并于2022年发布《房地产行业反洗钱工作风险为本方法指引》,结合FATF《新40项建议》要求,提出了更具体、更可行的操作规范。本文分析了不同国家和地区的房地产行业反洗钱工作运用风险为本方法的实践应用,并结合我国实际情况提出了相关启示。
关键词
房地产行业
反洗钱工作
风险为本方法
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
F299.23 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
虚拟货币洗钱风险研究
被引量:
7
2
作者
李新安
机构
中国人民银行潍坊市中心支行
出处
《武汉金融》
北大核心
2015年第10期42-44,共3页
文摘
本文厘清了虚拟货币的概念、分类、实质与定位以及虚拟货币体系中的参与者,分析了虚拟货币潜在的洗钱风险,总结了利用虚拟货币进行洗钱的基本原理,以四账户为例模拟了跨境虚拟货币洗钱的模式。结合当前国内外虚拟货币反洗钱现状给出虚拟货币反洗钱方面的政策建议。研究结论表明,分散式和可兑换式虚拟货币更易于用于洗钱,虚拟货币发行方和交易服务应纳入反洗钱监管以有效降低虚拟货币洗钱风险。
关键词
虚拟货币
风险
风险为本方法
反洗钱
分类号
F822.2 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
房地产行业反洗钱工作运用风险为本方法的国际实践启示
苑菲
《黑龙江金融》
2023
0
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职称材料
2
虚拟货币洗钱风险研究
李新安
《武汉金融》
北大核心
2015
7
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职称材料
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