期刊文献+
共找到1篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
中资银行驻美机构反洗钱困境及对策研究 被引量:1
1
作者 全红坡 丁宁 《中国商论》 2017年第2期27-29,共3页
美国是全世界反洗钱政策最为严格的国家。近年来,为服务本国反恐及意识形态需要,美国反洗钱政策进一步收紧,"长臂"监管范围不断延伸,所有参与美元清算的金融机构都面临着极为严峻的反洗钱任务。代表中国走出国门的中资银行,... 美国是全世界反洗钱政策最为严格的国家。近年来,为服务本国反恐及意识形态需要,美国反洗钱政策进一步收紧,"长臂"监管范围不断延伸,所有参与美元清算的金融机构都面临着极为严峻的反洗钱任务。代表中国走出国门的中资银行,由于长期处于"规则为本"、低烈度的反洗钱环境,对美国反洗钱规则表现出不熟悉、不适应、缺乏足够应对措施等特点,已经成为反洗钱重点监控对象,处于非常危险的境地。本文通过介绍美国反洗钱监管体系,分析中资银行驻美机构反洗钱问题的形成原因,对中资机构制定反洗钱战略、走出反洗钱困境提出政策建议。 展开更多
关键词 中资银行 驻美机构 反洗钱 黑名单 跨境清算
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部