-
题名中资银行驻美机构反洗钱困境及对策研究
被引量:1
- 1
-
-
作者
全红坡
丁宁
-
机构
中国农业银行总行运营管理部境外运营管理处
-
出处
《中国商论》
2017年第2期27-29,共3页
-
文摘
美国是全世界反洗钱政策最为严格的国家。近年来,为服务本国反恐及意识形态需要,美国反洗钱政策进一步收紧,"长臂"监管范围不断延伸,所有参与美元清算的金融机构都面临着极为严峻的反洗钱任务。代表中国走出国门的中资银行,由于长期处于"规则为本"、低烈度的反洗钱环境,对美国反洗钱规则表现出不熟悉、不适应、缺乏足够应对措施等特点,已经成为反洗钱重点监控对象,处于非常危险的境地。本文通过介绍美国反洗钱监管体系,分析中资银行驻美机构反洗钱问题的形成原因,对中资机构制定反洗钱战略、走出反洗钱困境提出政策建议。
-
关键词
中资银行
驻美机构
反洗钱
黑名单
跨境清算
-
分类号
F740
[经济管理—国际贸易]
-