银行出具验资证明的风险点、法律责任及其防范

近年来,银行随着验资业务的发展,不少相关的法律纠纷也给银行带来了一定的风险,本文就相关 的主要风险点进行了分析,并提出了降低风险的对策。

银行出具虚假验资证明涉讼案件的法律剖析与风险防范措施

近年来出具虚假验资证明涉讼案件在各大商业银行、特别是四大国有银行中频频发生，它们的出现不同程度地加大了我国的金融风险。笔者对这种涉讼案件进行了多方面的法律剖析，并根据我国的金融现状建设性地提出如何应对这种案件的措施，这对我国金融风险的防范具有一定意义。

会计师事务所为企业出具虚假验资证明应承担法律责任

关木律师:我们是一家国有企业的职工。在工作中,我们常常发现,在公司法出台之前,我们的合作伙伴中就有一些私营企业的出资一直是不到位的,或者说根本没有出资。当我们质问对方时,他们就拿出了会计师事务所为他们出具的注册验资证明,可以断定:这些证明是虚假的。请问:会计师事务所为企业出具虚假验资证明应如何承担法律责任?山东翁理达、柳福1998年11月27日翁理达、柳福读者:你们好!来信所谈问题值得重视。我国公司法、新刑法颁布实施后,这种情况有所收敛。

浅谈银行办理验资证明业务的法律风险及其防范

2013年，某中院法官向一银行A支行送达了开庭传票，要求与其他两个被告一起连带赔偿原告上百万元。A支行想不通，原告及其他的被告均不认识，怎么就莫名其妙成了被告？原来，该法院法官因其他案件曾来支行要求协助查询，经查询，支行在协助查询存款通知单（回执）上答复：所查账号非我行账号，

银行出具验资证明应防范法律风险

验资证明是指商业银行为企业或个人提供的资金信用证明。近年来，银行开办该项业务的笔数呈逐年上升之势，此类业务的法律纠纷也随之上升，不少案件败诉后给银行造成巨大的经济损失。如何防范这类风险，已成为摆在商业银行面前的一项重要课题。

注册公司怎样办理验资证明

编辑同志： 我想注册一个公司，工商行政管理局说要提供一份验资证明。请问，验资证明是怎么一回事？我怎样去办理验资？

最高人民法院关于会计师事务所为企业出具虚假验资证明应如何承担责任问题的批复

山东省高级人民法院: 你院(1997)鲁法经第78号请示收悉。经研究,答复如下: 一、会计师事务所系国家批准的依法独立承担注册会计师业务的事业单位。会计师事务所为企业出具验资证明,属于依据委托合同实施的民事行为。依据《中华人民共和国民法通则》

虚假存款证明与虚假验资报告有因果关系吗?

案情:1995年8月25日,六盘水市某支行,以支行营业室的名义,出具了称侯某在农行有存款100万元的虚假证明,审计事务所采用此证明作为验资证据给侯出具了由侯为主投资举办的自强公司资金到位的验资报告,侯据以注册了自强公司。自强公司成立后,侯以自强公司董事长的身份与李某于1996年2月6日达成协议。

出具资金信用证明、验资证明、资金担保的法律责任

出具资金信用证明、验资证明、资金担保的法律责任□孙永全叶世臣一定数额的资金是企业成立的必备条件，是企业从事正常活动的物质保证。根据国家工商行政管理局的规定，企业成立时必须有一定数额的资金在工商行政管理局注册。同时，为了确保注册资金的真实性，国家工商行...

安徽出台养老机构设立许可新规将无须验资证明

安徽省民政厅称，安徽省关于加强养老机构设立许可工作的新规出台，在简化设立许可手续的同时，对不符条件的机构限期整改，尤其是消防许可将更严格。

债权转股权验资过程中应关注的事项

国家工商行政管理总局出台了《公司债权转股权登记管理办法》（以下简称“《管理办法》）”，2012年1月1日起正式施行。《管理办法》第八条明确规定：债权转股权应当经依法设立的验资机构验资并出具验资证明。由于《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》以及应用指南没有就“债权转股权”这种出资方式的审验程序作出具体规定，导致注册会计师实务操作过程中对“债权转股权”应关注的审验事项认识上存在差异，笔者就“公司债权转股权”审验过程中应关注的事项提出个人看法，供探讨。

加强企业注册资金登记管理的六点建议

第一，企业提交的资金信用证明、验资证明或者资金担保手续必须完备齐全。资金信用证明是财政部门证明全民所有制企业资金数额真实性的文件；验资证明是会计事务所或者审计事务所及其他具有验资资格的机构出具的证明企业资金真实性的文件；