反洗钱监管机构与金融情报机构关系研究——基于国际经验比较分析

本文通过对澳大利亚、美国、加拿大、新加坡、瑞士等11个国家的反洗钱体系进行对比分析,按照行政隶属关系,将反洗钱监管部门和金融情报机构之间的关系归纳为三类,即反洗钱监管机构与金融情报机构相互独立、金融情报机构隶属于反洗钱监管机构以及反洗钱监管机构与金融情报机构合二为一,比较分析了三种模式各自的优势和缺陷,并对如何进一步提升我国反洗钱监管和反洗钱情报工作有效性提出建议。

反洗钱研究的热点与趋势——兼评反洗钱学术研究与实践发展的体系融合

反洗钱体系是现代金融体系的重要组成部分,也是国家治理体系和治理能力现代化建设的必要环节。但是,当前部分反洗钱研究存在重理论轻实践、重过去轻未来、重局部轻体系的局限,缺乏对反洗钱研究热点与趋势的脉络把握和体系支撑。本文从反洗钱的学科本源和研究脉络入手,理清反洗钱实践发展的“四大核心义务”。基于中国知网1990—2022年的4197篇反洗钱论文,结合反洗钱“四大核心义务”透视反洗钱研究热点。最后,依据反洗钱实践的难点与痛点,按其核心义务的内在逻辑得出未来反洗钱研究的四大趋势,从而尝试构建联通反洗钱学术研究和实践发展的桥梁。