意大利特定非金融行业反洗钱监管模式分析及对我国的启示

本文通过对意大利特定非金融行业发展现状、反洗钱法律法规建设、反洗钱监管架构设置及其优劣性进行综合分析,提出完善我国特定非金融行业反洗钱监管的启示:一是强化国家层面的特定非监管统筹协调机制;二是完善特定非金融行业反洗钱法律法规体系;三是构建有效的特定非金融行业风险信息收集和报告机制。

建议借鉴国际经验探索建立我国特定非金融行业反洗钱监管制度

本文通过分析研究国际特定非金融行业反洗钱监管制度及经验,结合我国特定非金融行业现状,以房地产业、贵金属交易和律师行业为例,分析我国特定非金融行业开展反洗钱工作的必要性、提出我国应借鉴国外先进经验,探索建立特定非金融行业反洗钱监管制度,在健全法律体系、完善监管方式、构建合作体系和加强行业自律等方面进一步完善。