元宇宙视域下链游犯罪案件的侦查难点及应对

近年来,元宇宙链游犯罪在黑灰产业领域高发、频发,给我国金融秩序的安全与稳定带来了新风险,主要包括洗钱风险、传销风险、非法集资风险、赌博类风险等。从司法实践出发,元宇宙链游犯罪的侦查难点主要包括四个方面,分别为犯罪发现难、证据查控难、资金追溯难、侦查协作难。为有效打击该类犯罪,公安机关应建立链游犯罪预警算法模型、规范取证模式、运用图计算模型追溯资金流向、完善协作机制,提升打击元宇宙链游犯罪的应对能力。

产业化犯罪中侦查阵地网络化控制体系的构建

犯罪规模化、链条化、组织化的升级,使上下游犯罪之间的联系日渐紧密,进而导致产业化犯罪。曾在应对传统接触型犯罪中发挥重要作用的侦查阵地控制工作,面临着阵地网眼疏漏、控制能力不足等问题,甚至陷入阵地脱节与丢失的被动局面。为应对挑战,需充分研判当前以阵地控制治理产业化犯罪的优势与困境,通过明确阵地控制原则、健全阵地控制机制、优化阵地控制流程,构建新时代网络化阵地控制体系,实现对产业化犯罪的全方位预警与全链条打击。

破坏野生动物资源犯罪罪名适用探讨——以野生中华蟾蜍的非法交易为例

办案中发现,目前部分危害野生动物资源的犯罪已经形成规模化、产业化的犯罪网络。在全面禁止食用野生动物制度确立后,为斩断利益链条,应对非法猎捕、运输、收购、加工、销售等环节进行全链条打击,并综合考量行为人的主观目的、野生动物及其制品的用途、行为对动物资源的危害程度、在犯罪链条中的作用等方面适用恰当的罪名。尤其对分散收购者,不能对其上游作机械地理解,应结合交易中食用和药用的双重价值进行全面评价。

电信网络诈骗犯罪治理研究

当前电信网络诈骗犯罪呈现高发多发态势,严重扰乱社会正常秩序,给公安机关打击犯罪、维护社会治安稳定提出重大挑战。介绍电信网络诈骗犯罪现状及主要特点,分析电信网络诈骗犯罪高发原因,从完善法律法规、加强行业管理、构建反诈体系、增强精准防范、强化案件侦查、加强跨境警务合作、提升宣传质效等方面提出防范打击电信网络诈骗犯罪的对策。

我国人脸识别技术风险之刑法应对

人脸识别技术的应用具有双重面向,其在网络空间内的大规模推广催生了一条组织严密、分工明确的犯罪黑色产业链。现行刑法主要存在以下规制困境:一是侵犯公民个人信息罪的适用困难;二是理论与实务对破解人脸验证行为的定罪存在分歧;三是非法使用人脸信息的规制缺位。对此,应当从人脸识别犯罪产业链的各环节入手,非法收集行为应通过实质解释将人脸信息归为“公民个人信息”,进而适用侵犯公民个人信息罪的相关规定。破解人脸验证并未破坏数据和系统安全,应构成非法控制计算机系统罪。非法使用行为需结合行为性质与用途具体判断,确定相应罪名。

跨境网络赌博犯罪治理研究

在互联网日益发展的时代背景下,网络黑产犯罪的负面影响日益突显,社会危害极大,以跨境网络赌博犯罪为代表的网络黑产犯罪具有隐蔽性强、产业专业化与危害辐射广等特点。跨境网络赌博的形式繁杂多样、套路层出不穷,公安机关需要对跨境网络赌博犯罪的案发态势、犯罪机理进行系统梳理总结,通过优化组织警力依法查处、强化侦查措施等手段确保精准打击跨境网络赌博犯罪黑色链条,抓紧犯罪打处关键环节,巩固网络空间秩序,实现跨境网络赌博犯罪治理。

证券黑灰产业链治理的模式转型及其路径展开

当前我国证券领域违法犯罪呈现明显的分工组件化、内外勾连性、行为隐蔽性特征,传统的事后回应型黑灰产治理模式稍显力有不逮。证券黑灰产业链种类繁多,可以类型化为推广引流型、物料供应型、技术支持型和资金清洗型。司法实践中证券黑灰产业链的治理存在部分刑法罪名被束高阁、立法厉而司法不严、监管机构以罚代刑、执法模式过于单一的困境,体现出典型的新型工具主义路径依赖。相较于新型工具主义模式,多元复合治理模式有着法益优先性、格局平等性、策略先进性三个维度的超越,因此在立法和执法过程中治理模式应当向“多元复合治理”转型升级。在具体路径中,既要构建多元治理机制,又要落实复合治理手段,以应对链条化、复杂化的证券犯罪。

产业链犯罪:分析工具与治理模式

通过媒介使用的犯罪产业链线索,结合产业链理论进行了产业链犯罪的概念界定和类型化探讨,揭示了产业链生长环境、扩张方式、犯罪渗透性等问题,分析了石油非法产业链与有毒、有害食品犯罪产业链两类具体案例,从综合治理视角提出了遏制犯罪产业链的建议。

论链条化犯罪：界定、类型与应对

链条化犯罪是超越特定犯罪个体和团伙在社会范围形成分工-协作体系的犯罪现象。犯罪碎片化、犯罪协作化、犯罪链接机制非接触化、犯罪高效化、犯罪跨区域、犯罪链条易恢复、犯罪低风险是链条化犯罪的主要特征。根据相应的标准可将链条化犯罪分为单链犯罪、长链犯罪和犯罪网,或者分为社会层面的和组织层面的链条化犯罪。实践中,单一环节打击、全链条环节打击和关键环节打击是针对链条化犯罪的三种基本打击模式,其效果各有利弊。链条化犯罪的侦查对策应从妥善选择打击模式、扩展情报来源、优化大侦查格局、完善相关法律法规等方面进一步加以完善。

区块链犯罪防控对策探析

随着区块链技术的普及应用,不法分子也开始将其作为新的犯罪工具和诱骗噱头实施犯罪活动,社会经济生活带来巨大危害。涉及区块链技术的犯罪活动往往具有犯罪手段更隐蔽、社会危害程度更大等显著特点。这与区块链犯罪大多在互联网上实施以及对区块链技术监管尚不完善等因素紧密相联。对此,有关部门应当强化对涉及区块链犯罪行为的网络监管,同时加快相关标准技术的出台。

生物识别信息刑法保护的构建与完善

生物识别信息是用于自动身份鉴别、状态分析与属性估计的人体生理和行为特征信息,具有唯一性、稳定性、易收集性与公利性的特征。非法获取、提供与使用生物识别信息可能构成对他人人格权益、财产权益、公共秩序甚至国家利益的侵害。现行刑法与司法解释从个人信息犯罪“产业链”的源头与尾端对个人信息提供了相对完整的刑法保护,但无法实现对生物识别信息的特别保护。应当坚持以人格权益为中心、以预防为导向的立场完善对生物识别信息的刑法特别保护。在个人信息犯罪“产业链”的源头,将生物识别信息在个人信息分类分级中明确定位为“敏感个人信息”,并将相关侵犯行为的起刑点设定为50条;在个人信息犯罪“产业链”的尾端,将非法使用生物识别信息行为纳入侵犯公民个人信息罪的规制范围;在个人信息犯罪“产业链”的中间环节,将对生物识别信息的非法“持有”行为纳入侵犯公民个人信息罪的规制范围,以实现对非法留存行为的有效规制。

“三鹿奶粉”系列案定性探疑

"三鹿奶粉"系列案涉及的、含有三聚氰胺的所谓"蛋白粉"是有害物质而不是有毒物质,添加者故意将其添加到原牛奶中并卖给"三鹿集团"的行为,在性质上属于生产、销售有害食品。制造并销售"蛋白粉"的行为不应当如法院判决的那样构成以危险方法危害公共安全罪,而应当与添加者的行为构成生产、销售有害食品罪的"连锁共犯"。"三鹿集团"的行为,应当以2008年8月1日检测报告出具明确结论为界分为两个阶段:在前一阶段,其直接负责的主管人员构成重大责任事故罪,在后一阶段,"三鹿集团"的行为在性质上属于生产、销售有害食品,与生产销售伪劣产品罪存在法条竞合;根据《刑法》第149条关于择一重罪处罚的规定,应按第140条的规定构成生产、销售伪劣产品罪;对"三鹿集团"直接负责的主管人员两个阶段的罪行应当数罪并罚。

区块链技术下ICO行为的风险研判及刑法规制

作为区块链技术的载体和应用产物,ICO在发挥现代商业拉动经济模式转变的同时也滋生许多新型违法犯罪活动。传统刑法理论和刑事立法对基于区块链技术的ICO行为采取"一刀切"式的限制立场,这将导致传统刑法理论和法条规则与新型网络信息技术的关系日益紧张。面对基于区块链技术的ICO行为,传统刑法的理论和立法在虚拟货币的法律地位、ICO行为法律属性的解读、ICO与其他犯罪行为的分界等方面都未加以明确。中国对基于区块链技术的ICO行为的刑法创新规制宜进一步突出对"募集对象"的规制路径;以非法经营罪作为刑法规制ICO行为的兜底条款;并结合司法实践的具体情形分别进行刑法认定,以完善ICO相关的法律法规的立法工作。

基于马尔科夫链的民族地区毒品犯罪预测研究

毒品的非法生产、需求以及贩运呈现出一种巨大规模的上升趋势,特别是边疆少数民族地区的毒品犯罪问题更加引人关注。针对此问题,大多是从社会学的角度进行研究,提出了采用马尔科夫链的方法,对边疆少数民族地区收集的犯罪数据进行统计分析、建模。实验结果表明,预测毒品犯罪案件数与实际发生的毒品犯罪案件数相比,达到了96.52%的预测准确率。结论是,通过马尔科夫链来进行民族地区的毒品犯罪预测研究,可获得更加合理、准确的预测结果,具有更高的有效性和实用性。

2021年生活服务电子商务平台反欺诈研究报告

网络欺诈行为日渐显示出犯罪行为组织化、犯罪手段多元化、犯罪受害微感化等特征。了解并把握网络欺诈的变化趋势,对惩治此类违法犯罪行为具有积极意义。同时,通过对案件进行理论评析,有利于对网络欺诈行为作出全面、合理的刑法评价。要以更为系统化、全面化的机制应对网络欺诈行为的挑战,应改变公权力“自上而下”的传统单一治理格局,发挥包括网络服务提供商在内的各方社会主体的力量,形成多元主体协同共治的新型治理格局。

网络毒品犯罪调查分析及治理对策研究——以200例典型案例为样本

伴随信息技术的迅猛发展,毒品犯罪开始从现实空间转向网络空间,禁毒工作面临严峻挑战。网络毒品犯罪是一种全新场域的犯罪类型,较传统毒品犯罪而言,具有犯罪主体复杂,行为手段多样,施害范围广泛,社会危害严重的特点,有严加规制,有效应对的必要性。引入中国裁判文书网200例网络毒品犯罪典型案件,全面剖析网络毒品犯罪的主体特征、行为模式和刑罚处罚,积极寻求网络毒品犯罪的治理对策。网络毒品犯罪以松散的犯罪网络替代严密的犯罪组织,不断细化制造、贩卖、运输毒品的共犯分工,应聚合多元社会力量,形成打击合力。网络毒品犯罪借助网络平台发布涉毒信息,依托即时通讯软件进行意思联络,联袂物联网络展开毒品运输,倚靠在线支付工具实现无痕交易,形成上中下游联系紧密的黑色产业链,应强化电子取证技术应用,构建信息共享平台予以全链条打击。由于网络毒品犯罪具有打破区域限制,自由切换境内境外交易地点的特点,所以,应加强国际合作,致力全球治理。

I CO涉嫌经济犯罪特征分析及监管研究

ICO是一种区块链初创公司通过发售数字代币进行融资的行为。随着互联网技术和经济的快速发展,ICO经济犯罪呈高发态势,各国各界对其合法性存在较大争议,ICO成为国内外监管的焦点之一。目前市场上许多ICO项目涉及庞氏骗局、新型金融传销、涉众型经济犯罪等诸多犯罪行为,而相关犯罪呈现隐蔽性、欺骗性和广泛性等特征,给相关监管部门监管工作带来严峻的挑战。针对ICO参差不齐、难以判定合法性等问题,监管部门要从明确ICO适用范围、分类监管ICO和结合我国鼓励双创国情等方面入手,制定适合我国的ICO监管方式。

QQ盗号黑色产业链犯罪研究

我国已形成制造木马、传播木马、盗窃QQ账户信息、第三方平台销赃、洗钱等分工明确的网上黑色产业链。QQ盗号黑色产业链犯罪侵犯QQ用户的个人信息、虚拟财产和现实财产,严重危害了我国网络环境的健康运行。对QQ盗号黑色产业链犯罪的认定及应对是目前亟待解决的问题。

电信网络诈骗犯罪人员流的构成与侦查方法研究

电信网络诈骗犯罪的人员流是在打击治理电信网络诈骗犯罪的实践中逐渐形成的概念,包括了诈骗犯罪参与人员及其相互关系、人身信息等构成要素,具有诈骗犯罪人员集团化、跨境化、关联犯罪人员专业化、专门化、犯罪人员低龄化、区域化、身份信息隐匿化、记名化、犯罪产业分离化、分散化等特点。境外大型诈骗犯罪集团的人员主要由金主、代理商、管理团队、人力资源部、后勤保障部、技术部、业务部、财务部、保安部等组成;境内小型诈骗犯罪团伙的人员主要分为组织者、领导者、骨干成员、参与者四类;提供作案工具类黑灰产业的人员主要有卡商、号商、设备商;提供非法服务类黑灰产业的人员主要有蛇头、引流团伙、料商、包网服务商、线路商、洗钱团伙。电信网络诈骗犯罪的人员流以谋取非法利益、逃避侦查打击、规避风控、防止黑吃黑为构成逻辑,以集团型、代理型、产业型三种形式组成。针对电信网络诈骗犯罪人员流的侦查,可以“从案到人”“从人到案”两种基本侦查模式,依托资金追踪、轨迹碰撞、设备关联、刑技比对、刑嫌调控、特征分析等方法具体开展。

网络黑色产业链负外部影响及其治理研究

[目的/意义]网络黑色产业(网络黑产)呈现平台化、链条化、多元化、高技术化等特点,负面危害性持续扩张,已成为新型网络犯罪的重要形态,危及国家、社会和个人财产和人身安全,至此,治理网络黑产成为网络空间治理的重点。[方法/过程]网络黑产逐利性推动网络黑产技术不断升级、运营模式平台化、损害后果延伸性、侵害对象跨地域性等负外部性冲击已有治理规则,已有法律规范的适用性、技术治理的法律确认、行业自律规则的形成等问题显现。[结果/结论]治理网络黑产需要法律治理与技术治理的二元结合,治理理念应从积极预防转向主动防御,前置化网络平台治理功能,细化新型网络犯罪认定标准,协同多层面合作与自律规则确立,强化网络黑产防治意识。