帮信罪电子取证现状、困境及其对策--基于94份裁判文书的实证分析

帮信罪案件数量连年激增,电子取证作为其治理的关键环节仍无法突破取证技术与方法的双重难题。当前,帮信罪电子取证存在措施多样但性质不清、证据运用低效、取证方法滞后以及跨境取证失范的现象。导致取证环节陷入侵犯公民权利、证据真实性不保以及司法负担沉重之泥淖。基于此,应当进一步明晰电子取证性质、完善展示规则、构建类型化抽样取证机制、加强多方信息共享共治以及探索多元化跨境取证模式,以解决实践难题。

跨境电信网络诈骗犯罪的发展与对策

跨境电信网络诈骗作为高发犯罪之一,具有犯罪组织稳定化、诈骗手段多样化、主犯的隐蔽性与从犯的胁迫性等特征。近年来,我国持续加强跨境电信网络诈骗犯罪的打击力度,然而,目前对于打击跨境电信网络诈骗犯罪还存在着许多问题,例如国家之间的法律不一致、调查取证难度大,追缴资金困难,等等。为了有效遏制跨境电信网络犯罪,应当加强与各国的执法合作,加强边境管理,引导出境人员回流,完善赃款追缴机制,进行全链条打击,实施打击与预防犯罪并重等综合策略。

跨境网络犯罪刑事管辖权:困境、成因与破解

跨境网络犯罪是互联网结构要素跨越国境或边境的犯罪形式,使得犯罪的主体、行为、对象和结果等涉罪要素的载体处于不同的空间场,为确定刑事管辖权带来了复杂的现实境况,引起多国或多地区的管辖权冲突以及管辖权冲突规则难以协调等问题。究其原因,主要是各国各地区对保护管辖原则的理解僵化、刑事管辖权立法规范适用性不强、司法协作机制不完善所致。为此,中国应当重新解读并践行“双方可罚原则”,在鼓励“进取型管辖”的同时注重保障人权,积极推行适用“行为-结果联系原则”来确定刑事管辖权,以防止出现立法保守下的司法被动局面或者为宣示司法主权的立法过度扩张态势。鉴于此,我国应当尽快与刑事管辖权冲突比较突出的国家和地区缔结以惩治跨境网络犯罪为核心的国际条约、多边协定和司法协助规定,并在国内法中同步转化,以为网络空间命运共同体的构建和我国“十四五”规划中对网络安全治理目标的实现服务。

跨境侦查协作的有序性演进——基于耗散结构论视角

跨境侦查协作系统天然契合开放性、非平衡态、非线性以及存在涨落等四个条件,呈现为一个典型的耗散结构。耗散结构理论认为系统条件满足后可自发地向有序性目标演进,这为跨境侦查协作系统克服“因素”和“连接”两个层面的现实阻碍,实现协同有序发展提供了独特的借鉴思路。基于此,应以独立性意识构筑协作前提,以开放性姿态促进系统整合完善,以竞合性理念形成要素间协同制约,以预判性思维应对风险挑战,从而推动跨境侦查协作在非平衡动态中实现有序性发展。

跨境社交网络犯罪治理下的国际网络安全维护手段合作问题

随着信息社会的崛起和全球化的日益深入,信息技术和远程通信技术被广泛应用于经济、社会以及政治事务等各方面,日新月异的信息化运作模式更使网络犯罪呈现空前的隐蔽性和跨国性,因此,网络安全维护手段亟待升级。文章深入探讨了跨境社交网络犯罪的现状,并具体分析X社交平台上的黑灰产业运作机制,揭示其犯罪模式及存在的法律问题并探究了国际社会在打击跨境社交网络犯罪中的合作程度和效果。结果表明,X社交平台上的黑灰产业在国际范围内呈现高度复杂性,使得打击跨境社交网络犯罪的工作难度上升。基于此,文章提出了相应的国际合作机制构建策略,以加大对跨境社交网络犯罪的打击力度,与国际社会携手共建和平、安全、开放、合作的网络空间。

RCEP背景下跨境知识产权犯罪治理研究

RCEP协定实施两年多以来,在政治、经济、科技、人文等方面取得了丰硕成果。随着RCEP跨境知识产权犯罪的现象日益凸显,贸易安全和投资安全受到了严重的威胁。当前,RCEP跨境知识产权犯罪的成因可以分为经济和法律这两方面,其犯罪形势主要呈现出整体网络化和犯罪对象多样化的特点,对市场经济秩序产生了极大的社会危害性。RCEP各国共同治理跨境知识产权犯罪面临着法律基础不完善、合作机制不具体、知识产权发展不均衡等困境。为此,各国应当加强合作,完善相关方面的国际国内立法、拓宽打击犯罪的合作渠道,并推进综合治理,构建高水平的知识产权体系。

跨境电信网络诈骗犯罪脚本分析及干预对策

近年来,跨境电信网络诈骗犯罪形势十分严峻,该类犯罪具有犯罪组织严密、犯罪手段隐蔽性强、链条化运作和涉案者年轻化等特点。以2018年至2021年中国裁判文书网上61例冒充公检法式跨境电信网络诈骗犯罪信息公开案件为样本,归纳分析冒充公检法跨境电信网络诈骗的犯罪脚本。通过对犯罪脚本准备阶段、事前阶段、实施阶段和事后阶段等四个阶段的分析,发现当前跨境电信网络诈骗治理仍存在年轻人易轻信诱惑、出入境管控仍存在漏洞、“两卡”问题突出等多个薄弱环节,导致跨境电信网络诈骗犯罪的高发。通过脚本分析设计情境干预措施,引导年轻人树立正确就业观,加强出入境管控力度,加强“两卡”问题监管,实现对跨境电信网络诈骗的有效治理。

司法解释视角下妨害国(边)境管理罪适用问题研究

妨害国(边)境管理罪数量的增加要求完善相关法律法规体系,以遏制犯罪势头的增长。2022年6月发布的《关于依法惩治妨害国(边)境管理违法犯罪的意见》,与2012年12月发布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国(边)境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》相比,在责任主体方面,将公安部、国家移民管理局增加确立为发布者;在适用对象方面,将国内外犯罪组织均囊括其中;在犯罪认定方面,阐述了有关妨害国(边)境管理罪的共同犯罪和犯罪的未完成形态。未来,针对妨害国(边)境管理罪的规制,要细化相关规范,构建信息网络,建立专职警务,为深入研究中国妨害国(边)境管理罪的发展提供新的思路和理论支持。

东南亚地区中国公民跨境网络犯罪及治理研究

2020年,全国检察机关起诉涉嫌网络犯罪14.2万人,同比上升47.9%,最高检成立惩治网络犯罪、维护网络安全研究指导组,统筹协调深化打击治理网络犯罪工作。东南亚地区已经成为中国公民跨境实施网络诈骗、网络赌博犯罪的主要目的地。大量中国公民跨境到东南亚各国实施针对我国境内民众的网络犯罪,不仅给国内民众的生命财产安全造成巨大威胁,也造成与流入国民众的紧张关系。通过2011年至2019年期间东南亚各国移交回国的网络诈骗人员情况分析,发现移交人数总体上升,并在2019年达到峰值。从犯罪窝点的空间分布和转移来看,实施网络诈骗和网络赌博的犯罪者对犯罪窝点的选择,其考虑因素各有不同,前者主要考虑经济成本和惩罚成本,后者更多受政策法律和执法力度影响;在多种因素作用下,犯罪窝点地有从遍布东南亚向缅甸北部聚集的趋势。从犯罪特征的变化来看,具有犯罪组织公司化、主犯隐蔽化和从犯胁迫化、犯罪的上下游产业链条化以及网络诈骗和网络赌博融合化等特征。有效治理东南亚地区中国公民跨境网络犯罪,需要采取完善打击跨境网络犯罪及其周边产业的法治体系,创新机制推进国际执法合作,严控重点人员出境与回流,全链条管控网络犯罪周边产业等综合策略。

面向新型跨境网络有组织犯罪的开源情报获取与利用方法

随着有组织犯罪网络化、跨境化特征的凸显,利用开源情报进行基于知识图谱的网络犯罪大数据关联分析和基于社会网络分析的犯罪人员识别,能够有效打击犯罪行为以及最大限度压缩犯罪分子的生存空间。以“跨境电信诈骗犯罪治理”为例,利用开源数据构建跨境电信诈骗的事件知识图谱以及各事件的利益相关者网络,识别出犯罪集团的核心人物以及潜在的犯罪分子。网络犯罪大多数以犯罪团伙或集团的形式作案,为躲避监管和打击,犯罪分子将犯罪窝点、通讯工具等逐步向境外转移,并且有目的性地针对我国公民实施跨境网络犯罪。将案件、事件等图谱化,构建大规模知识节点和关系链接,能够有效发现隐藏的人员、资金、技术、信息流等,有助于公安部门采取精准打击手段遏制犯罪行为。

跨境网络赌博犯罪分析与预防对策——以近年来H省打击网络赌博犯罪为例

借助网络通讯技术和支付结算方式的发展,跨境网络赌博犯罪呈现出全新的犯罪态势。根据H省的统计分析和办案经验,跨境网络赌博犯罪呈现出形式多样、手段翻新的状况,网络赌博经营获利者出现地域性转移和技术提供者境外操纵的特点,打击跨境网络犯罪在法律维度、社会维度、司法维度、执法维度四个方面面临着困境。为克服这些困境,我国一方面应借鉴美国和日本规制赌博的先进经验;另一方面应进一步完善立法,加强基础工作、综合治理和协作配合。

跨境电信网络诈骗犯罪规律特征与对策研究

以浙江省18起法院判决的跨境电信网络诈骗犯罪案件为研究对象,根据法院的判决书采集犯罪数据,对涉及诈骗的犯罪行为人属性、诈骗组织结构、作案手段、犯罪产业链条进行案例剖析,对犯罪能力、犯罪收益、刑事处罚等维度指标进行统计分析,笔者发现跨境电信网络诈骗犯罪是有组织犯罪;同时,这也不是一种简单的低风险、高收益的犯罪类型,对于不同级别的罪犯来说,具有不同的犯罪收益和犯罪风险。应当采取"重典治乱"的刑罚策略,推进全球犯罪治理模式的国际警务执法合作,实施地域性职业犯罪预防和受害精准预防、系统性源头性全链条打击、统筹境内境外两个战场的"打防结合、预防为先"侦防策略。

跨境证券犯罪刑事管辖及法律适用探讨

境内与境外的证券市场适用不同的法律监管体制,跨境证券犯罪的跨境特征可能使境内境外对相关证券犯罪均具有刑事管辖权,从而引发刑事管辖冲突。对于跨境证券交易的监管和法律适用,无论是在法律规定层面还是在司法实践层面,均应遵循“主场原则”。应明确监管职能上的分工以避免适用不同法律法规的混乱情况,应体现最大的监管效能并减少区际法律冲突。跨境证券犯罪的刑事管辖权归属应充分尊重行政监管原则和考虑前置性法律的适用,并与行政管辖权归属保持一致。跨境证券犯罪的刑事管辖权归属应考虑犯罪行为社会危害的主要发生地。以内幕交易为代表的跨境证券犯罪的主要行为是“交易”,根据区际刑事管辖冲突的解决规则,应由交易行为的发生地管辖,按照交易地的刑法对相关行为进行刑事评价。

中国与东盟经济自由贸易区跨国经济犯罪及其控制策略研究

在中国与东盟经济自由贸易区的合作与发展不断深化和加强的进程中,制度的差异、发展的不平衡、特殊的地理环境等因素让竞争中出现了不法手段乃至犯罪手段,跨国经济犯罪即是其表现之一。跨国经济犯罪是跨国犯罪中最为常见且最为严峻的犯罪,是经济全球化最明显的负面影响。通过对跨国经济犯罪、中国与东盟成员国间跨国经济犯罪现状与原因的分析,进而探求中国与东盟成员国间控制跨国经济犯罪的有效策略。

两岸跨境犯罪新情势、新问题分析

2010年的"1011"与"0810"项目,以及2011年的"0310"项目行动,让人们见识到跨境电话诈骗之猖獗。事实上,打击跨境犯罪的困境,体现在"跨境"的字义上。从犯罪人的角度而言,跨境犯罪的实施,便意味着增加了执法机关追诉的困难并降低了犯罪人被捕的风险。另外,在此信息社会下,两岸跨境犯罪呈现组织化、科技化、隐蔽化、严重化及被害普及化之新趋势,传统跨境治理体系已无法处理日益复杂化的全球跨境犯罪问题。如何避免全球治理缺口,即"管辖权的缺口"、"参与性的缺口"、"诱因性的缺口"及"功能性的缺口",成为当前防治跨境犯罪急需注意的课题。所以,未来两岸为了有效防治跨境犯罪,应以全球化治理的观点来检视两岸跨境犯罪问题,以强调"网络"、"互赖"及"规制"的特质(低政治、高功能),建立一个永续合作的发展模式,共创两岸人民双赢的局面。

论刑法典规制范式视角下非法数据跨境传输罪的确立

在数字经济时代,刑法面临新的挑战,国内外大型数字平台公司为了商业及其他目的,往往会针对个人信息和重要数据等关键数据实施无限制数据收集并通过各种途径传输至国外的非法行为。此类非法数据跨境传输行为侵犯了国家数据主权、妨害数据管理秩序、危害国家安全,刑法必须及时作出回应并予以规制。我国《网络安全法》《电子商务法》《数据安全法》和《个人信息保护法》专门增加了针对数据犯罪的条款,附属刑法规制模式清晰可见。然而,上述规定过于笼统且狭窄,不具备整体性和普遍适用性。当前,我国现行刑法典中的罪名无法准确适用于非法数据跨境传输行为,因应技术发展以及国家利益在数据上延伸的现实情况,刑法典规制范式应该确立。增设非法数据跨境传输罪势在必行,该罪名的增设有助于有针对性地打击非法数据跨境传输行为,维护国家的数据管理秩序,维护国家安全。刑法典规制模式可以有效克服附属刑法规制模式的不足,在立法目标、规制范围和规制模式等方面均有突破。同时,条文的明确性和协调性也符合罪刑法定原则、法益保护主义和刑法结构的调整趋势。

中国—东盟打击跨境电信网络诈骗犯罪案件警务合作机制研究

中国—东盟跨境电信网络诈骗犯罪案件呈逐年递增趋势。中国在打击此类跨境犯罪方面存在取证、追赃、抓捕等诸多困难,需要与东盟国家进行警务合作。基于双边良好的政治基础和法律基础,中国—东盟已开展了警务情报信息共享、联合抓捕犯罪嫌疑人、移交遣返嫌犯、派驻警务联络官等警务合作方式,但仍存在合作依据的法律资源供给不足、警务情报信息共享机制尚未正式建立、执法合作机制尚待完善等相关问题。因此,中国与东盟国家之间需要进一步夯实打击跨境电信网络诈骗犯罪警务合作的法律基础,完善警务情报信息共享机制,探索设立统一警务合作机构。

边境地区境外边民跨境(违法)犯罪活动研究

随着我国改革开放的不断发展,边境地区边民往来逐渐频繁,境外边民跨境(违法)犯罪这种颇具区域性色彩的犯罪形式也随之出现日益严重的势头。研究和打击跨境(违法)犯罪具有其独特的必要性和紧迫性,本文从我国具有代表性的几个边境地区现实情况出发,研究境外边民跨境(违法)犯罪的概念、成因、类型、打击难度和打击防范对策等相关问题,旨在对惩治境外边民跨境(违法)犯罪实践提供有益的理论指导。

我国跨境有组织犯罪发展趋势与对策探究——以云南省为例

随着全球经济的一体化,各国间的交流日益频繁,但由于经济发展的不均衡,以及犯罪分子为了寻求利益的最大化,跨境刑事犯罪问题日趋凸显,也引起了各国法学界的关注。由于开放步伐不断加快,黑社会犯罪案件、毒品犯罪案件,有组织偷越国边境案件、跨境经济案件等跨境有组织犯罪在我国也呈现不断上升趋势。特别在沿海、沿边地区,这类犯罪甚至成为了影响当地社会治安稳定的一项重要原因。云南与越老缅三国接壤,有着特殊的地理环境,这也形成了有地域特色的跨境有组织犯罪。因此,如何加强对跨境有组织犯罪的研究,提升跨境有组织犯罪打击能力,也成为了我国犯罪学研究的新课题。

澜湄流域防控跨境犯罪联合执法路径构建:反洗钱的视角

澜湄流域地缘政治复杂,跨境犯罪形势严峻,防控犯罪需要完善联合执法机制。当前澜湄合作机制因其关注安全问题和执法合作,从众多机制中脱颖而出,但如何搁置争议,形成共识,依然需要找准切入点进行路径探索以明确方向。文章从遏制各类严重跨境犯罪资金清洗的反洗钱合作楔入,以此为共识平台,结合实证研究和思辨分析,检视当前澜湄流域联合执法需求与供给,深入剖析当前防控跨境犯罪合作机制利弊,并在完善路径构建方面提出国际、区域、中国3种方案,尤其强调中国路径所倡导的呼吸与共,出入相友,守望相助的人类命运共同体愿景。