涉税型地下钱庄外汇非现场打击的难点与对策

涉税型地下钱庄助长骗取出口退税不法分子的嚣张气焰,不但虚增出口数据,更极大地浪费财政资金,损害国家利益。外汇管理部门掌握货物流和资金流信息资源,具有大数据优势,应当肩负起打击重任。本文从涉税型地下钱庄的定义和发展趋势入手,围绕其运作模式与特点,把“资金通道”和“交易对手”作为发现钱庄线索的切入点,在数据采集使用、价值信息挖掘、推进部门间非现场合作方面提出可行性建议。