养老诈骗侦查信息挖掘与应用的脚本分析

以信息论科学为研究起点,可知侦查信息是反映“犯罪—侦查”系统的动态运行和静态结构状态的可识别性内容,其挖掘和运用是不断明确和修正侦查认识、作出侦查决策的基础,也是预防和控制犯罪的前提,是侦查工作开展的起点。以养老诈骗犯罪为例,引入犯罪脚本分析的理论,研究养老诈骗的犯罪模式;“犯罪脚本”如何在老年人这一较为封闭的社会群体中进行传播和发展;老年人如何在特定的背景下产生错误认识进而上当受骗。为此类高发、社会影响恶劣的复杂案件侦查信息的获取和应用提供新的认识途径,有利于此类侦查信息挖掘和应用水平的提升。

基于系统动力学的有组织犯罪侦查经营风险研究

侦查经营是打击有组织犯罪常见侦查策略和方式,能够最大限度厘清组织脉络、查清犯罪事实,但与此同时,有组织犯罪的复杂性和侦查过程的经营性使得侦查机关面临较大经济风险、法律风险和社会风险。基于风险因素识别,构建有组织犯罪侦查经营风险系统动力学模型,以“6·10”唐山烧烤店打人案为例,借助Vensim PLE软件进行仿真分析。由仿真结果可知:侦查决策失误、公职人员渎职违纪和网络舆情是有组织犯罪侦查经营风险增加的主要原因,侦查机关要加强风险动态评估、规范侦查经营实施全过程、强化网络舆情管控能力,进而实现有组织犯罪侦查经营风险防控的科学性和有效性。

网络诈骗犯罪案件侦查取证研究

随着时代的发展,对电信网络诈骗犯罪行为的打击力度也在持续加大,如何有效对电信网络诈骗犯罪进行侦查取证也成为顺利侦破电信网络诈骗犯罪案件的关键因素。在对电信网络诈骗犯罪的类型、特点、侦查取证难点及路径进行分析梳理的基础上,提出了从加强对被害人的询问、加强对犯罪嫌疑人的讯问、实施网络并案侦查、强化信息流侦查措施、夯实资金流侦查措施等方面入手开展电信网络诈骗案件的侦查取证工作的新措施。

网络侵犯著作权犯罪的侦查难点与对策

近年来国家对于著作权保护以及侵犯著作权犯罪打击的意识不断增强,互联网空间为犯罪活动提供的便利条件也使得该类犯罪的应对措施逐步转移至对网络侵犯著作权犯罪的打击。因网络侵犯著作权犯罪的非复制性侵权、隐蔽性转播等特点,犯罪现场勘查、信息与证据获取的难度不断增加。对此应通过明确“主动战、整体战、协同战”战略,加强信息收集、提升侦查中技术整体化应用、增强侦查协作,形成对网络侵犯著作权犯罪打击的新机制。

信息网络犯罪地判断规则再认识

“犯罪地”的确定是刑事诉讼地域管辖制度的核心。随着我国犯罪类型的急剧变化,对“犯罪地”的解释已呈宽松、扩张之势,判断传统案件“犯罪地”的规则在针对信息网络犯罪案件之时已有不适之处,服务器所在地、被害人被侵害地作为管辖连结点已经无法适应信息网络犯罪所呈现的新样态。限制并案管辖的延伸空间以及平衡侦查管辖与审判管辖之间的关系是重中之重。在诉讼中“犯罪地”不是静态、恒定的,证据变化会导致原有的管辖连结点丧失或改变,因此需要建立动态判断规则并对程序效力加以明晰,同时完善相配套的指定管辖制度。

犯罪空间规律视野下的智慧侦查:面临困境与突破进路

环境犯罪学理论清晰揭示了犯罪活动的空间规律,为依托犯罪空间要素开展智慧侦查提供可能性。将犯罪空间规律嵌入智慧侦查应用逻辑之中有助于优化侦查资源配置,使其适应新情势下的犯罪变化形式,其价值足以覆盖智慧侦查启动、犯罪智慧打击和智慧侦查治理三个方面。然而目前新式智慧侦查应用在智慧侦查基础架构建设、犯罪空间特征数据引入侦查分析流程和法律制度支持等方面尚存困境。因此有必要从其应用现状入手,思考其在智慧侦查中的应用问题并从明确情报收集类型、优化数据基础架构、树立区域犯罪控制理念、建立智慧侦查流程和完善法律制度五个方面提出突破进路。

动态IP“秒拨”服务提供行为性质之法教义学分析

实践中将动态IP“秒拨”服务提供行为认定为“提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪”“非法经营罪”“帮助信息网络犯罪活动罪”等的处理模式存在严重缺陷,不可取;共犯处理模式具有一定的合理性,但也存在明显的局限性。动态IP“秒拨”服务提供行为,其本质上是对被提供者信息网络违法犯罪预备行为的帮助,其通过信息网络发布服务信息可以评价为“为他人实施信息网络违法犯罪预备活动”而发布技术支持信息的行为,符合非法利用信息网络罪的行为类型,也契合非法利用信息网络罪的“微罪”属性和“预备行为正犯化”特征,原则上成立非法利用信息网络罪。当例外同时符合以上其他罪名的构成要件时,根据想象竞合的处断原则,成立相应的罪名。

信息化时代侦查思维方式之变革

信息化时代呼唤侦查思维方式的发展和变革。首先,信息化时代,侦查思维的起点由"物质"转向"信息"。其次,侦查思维的要素发生了变化,其中,时间的要素——从犯罪实施时"点"的信息拓展到犯罪前和犯罪后"面"信息;空间的要素——从犯罪现场"平面"信息拓展到犯罪相关的"立体"空间信息;事的要素——从刑事犯罪信息拓展到公安信息、社会信息;物的要素——从有形的痕迹物证拓展到无形的电子痕迹物证等;人的要素——从犯罪嫌疑人信息拓展到同行人、同住人、同案人等信息。再次,侦查思维的方式应从逻辑思维发展到发散性思维,从横向思维发展到纵向思维,从静态思维发展到动态思维,从平面思维发展到立体思维。

职务犯罪调查阶段认罪认罚从宽的制度缺陷与完善路径

在职务犯罪的调查中,“认罪认罚”和“从宽处罚”是一种单向度的关系,监察机关有权决定是否提出从宽处罚的建议。被调查人丧失了选择认罪认罚并获得从宽处罚的主体地位,律师无法介入监察调查并提供法律帮助,检察机关也不能进行有效的法律监督。这些规范缺陷导致下游程序出现了“三高”或“一高”现象,最明显的是认罪认罚的职务犯罪案件的上诉率明显高于所有认罪认罚案件的平均上诉率。监察调查处于整个刑事程序的上游,为防止调查阶段出现违法行为,并确保认罪认罚的自愿性、合法性和真实性,以及供述的真实性和全案事实认定的准确性,有必要在告知义务、律师帮助、监督机制等方面,对职务犯罪调查中的认罪认罚制度予以完善。

数据安全犯罪的迭代异化与刑法规制路径——以刑事合规计划的引入为视角

随着侵犯公民个人信息犯罪的迭代异化,司法解释不断丰富侵犯公民个人信息罪的行为类型和个人信息外延,但面临个人信息犯罪严峻的异化态势,受侵害的数据质量、数据规模、危害性后果不断攀升,数据的处理、共享、交易、流通使得数据的“动态安全”逐渐成为数据安全问题的常态。以刑事制裁为主的单向度的国家监管显然存在较大的局限性,规制手段的单一化使其规制效果难彰,因此需要其他手段的功能补给。刑事合规制度作为一种能够容纳企业与国家共治的犯罪治理模式,通过促进网络服务商数据安全保障工作的内控化、制度化开展,增强网络服务商对于数据安全的责任意识,通过网络服务商的事前的主动介入,增强数据安全犯罪的积极防控,实现侵害数据安全犯罪的积极的一般性预防。

从回溯调查到犯罪治理:侦查权范式的演化趋向

追求揭示案件事实真相并注重权力运行程序合法性的回溯调查型侦查权是现代侦查权的基本范式,该种侦查权运作模式在现代社会中极为重要地发挥了打击犯罪和保障人权的作用,但是,该种侦查权范型存在破案效率不高和无法有效防范犯罪的突出问题。风险社会中的犯罪态势需要一种具备犯罪监控、预防和治理功能的新型侦查权力范式,信息技术为侦查权范式创新提供了突破条件,情报主导型侦查逐步成为警务实践中的侦查权发展演化新趋势,该种权力演化趋势应受到信息安全权的约束制衡,并围绕犯罪治理目标建构形成侦查权新范式。

大数据背景下寄递物流领域犯罪打防对策研究

当前寄递物流领域的犯罪类型主要包括寄递企业内部从业人员、收寄件端以及与寄递业务无关人员实施的犯罪。寄递物流领域犯罪原因可从寄递物流企业、犯罪嫌疑人、监管部门和被害人四个维度去考量。为有效打击和预防寄递物流领域犯罪,在打击方面,要加强寄递物流大数据基础建设、专业队伍建设及情报网络建设;在预防方面,要建立寄递物流从业人员审查、备案制度,加强寄递物流系统的安全建设,提高检测技术,完善查验制度,加强对广大群众安全防范意识的宣传教育,加强对寄递物流企业相关从业人员的教育培训工作和权益保护,加强对快递代收、代寄等服务点的监管。

论职务犯罪侦查情报信息平台的构建

职务犯罪情报信息系统建设,是今后一段时期摆在检察机关面前的一项重大课题。情报信息是把握侦查方向、实行侦查决策的依据,目前的职务犯罪侦查情报信息工作中还存在手段落后、机构缺位、管理落后等诸多问题,因此必须据此整合资源,建立专业化的职务犯罪情报信息机构;加强人才培养,建设高素质、高技能的情报信息专业队伍;加大科技含量,依托现代信息技术,以职务犯罪情报网络建设为核心,构建功能强大的职务犯罪侦查情报信息平台。

帮助犯罪分子逃避处罚罪若干问题研究

帮助犯罪分子逃避处罚罪是刑法增设的一个新罪名,关于其理解和适用都存在一些争议和难点。本文从剖析理论和实践中的分歧出发,对本罪主体范围的界定、客观方面的认定、本罪与近似犯罪的区分以及本罪认定中的一罪与数罪等问题进行了研究。

互联网在侦查中的应用

当今社会,互联网的突飞猛进推进了社会生活的全面进步,同时也给犯罪提供了发展延伸的新空间。新时期的侦查工作要想在这场网络的攻防博弈中抢得先机,获取主动,就必须要主动应对。在对公安网的不断构建和完善的同时,应将目光投向遗留有大量犯罪信息的互联网中,通过对互联网上犯罪信息的发现、梳理和提取,开拓出侦查工作利用互联网破获案件的新路径,构建起以公安网为主、互联网为辅的侦查信息化整体网络作战模式,推进侦查破案的进一步深化。

交通事故动态分析法在肇事逃逸案件侦查中的研究与实践

针对传统交通事故动态分析法在交通肇事逃逸案件侦查中投入高、效率低、精度差的缺点,笔者在信息主导警务理念的指导下,综合运用逻辑学、系统科学、社会学、心理学、情报科学相关原理,动态分析交通事故现场的痕迹、车辆行驶轨迹、道路交通环境、警情综合信息、驾驶人行为与逃逸心理,以及受害者损伤特征,准确掌握车辆或驾驶人局部特征,从而为侦破交通肇事逃逸案件提供精确的查缉信息,使警务行动实现精确用警、快速反应和精确打击的目标。笔者给出了利用动态分析法侦破交通肇事逃逸案件的流程和步骤;指出提高办案水平,迫切需要加强警务信息和社会信息的有效融合,研发专门系统,强化信息研判。

经济犯罪侦查前置与情报信息探析

当前,经济犯罪呈高发态势,公安机关应变被动反应为超前应对,并行运用由案到人、由人到案、由物到案的侦查模式,实施前置侦查,广泛获取犯罪情报信息,以遏止犯罪、"打小打早"、深度打击,使侦查成本最小化,社会效益最大化。

犯罪行为过程与侦查措施手段

犯罪不是瞬间的举动 ,而是由多个行为阶段所组成的一个系列活动过程。在这一过程中犯罪人不断地向外散发着犯罪信息 ,而这些信息都是案件侦查线索的来源。侦查工作就是要根据不同行为阶段的特点采取不同的措施手段去搜集犯罪信息 ,获取侦查线索。

海上走私犯罪侦查方法

海上走私属于特定区域、特定对象的走私行为,走私运输工具先进,对抗性强,海上走私组织严密,呈现团伙化、集团化、国际化趋势,单线联系,走私路线复杂多变。缉私部门应注重情报经营,对查获走私船舶及时进行现场勘查及搜查取证,查明走私链条。

命案犯罪侦查浅析

近年来,命案侦查工作在各级公安机关高度重视下,在相关职能部门大力支持下取得了巨大成绩。通过分析某市命案立案、发案原因、嫌疑人与被害人关系和地域特征等情况,发现命案发案呈现出如下规律:一是故意杀人案和故意伤害(致死)案是命案的主要构成;二是各类矛盾纠纷成为主要的诱发因素;三是熟人作案是命案最明显的特征;四是犯罪嫌疑人地域特征明显;五是经济发展对发案有正向影响作用。为进一步保持命案侦查良好势头,需要持续创新固化命案侦查机制,提升信息化侦查能力,夯实传统侦查基础能力,强化侦查员证据和证明意识等。