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Taxpayers Fraudulent Behavior Modeling The Use of Datamining in Fiscal Fraud Detecting Moroccan Case
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作者 Farid Ameur Mohamed Tkiouat 《Applied Mathematics》 2012年第10期1207-1213,共7页
The fraudulent behavior of taxpayers impacts negatively the resources available to finance public services. It creates distortions of competition and inequality, harming honest taxpayers. Such behavior requires the go... The fraudulent behavior of taxpayers impacts negatively the resources available to finance public services. It creates distortions of competition and inequality, harming honest taxpayers. Such behavior requires the government intervention to bring order and establish a fiscal justice. This study emphasizes the determination of the interactions linking taxpayers with tax authorities. We try to see how fiscal audit can influence taxpayers’ fraudulent behavior. First of all, we present a theoretical study of a model pre established by other authors. We have released some conditions of this model and we have introduced a new parameter reflecting the efficiency of tax control;we found that the efficiency of a fiscal control have an important effect on these interactions. Basing on the fact that the detection of fraudulent taxpayers is the most difficult step in fiscal control, We established a new approach using DATA MINING process in order to improve fiscal control efficiency. We found results that reflect fairly the conduct of taxpayers that we have tested based on actual statistics. The results are reliable. 展开更多
关键词 TAX fraud TAX EVASION data Mining Knowledge Discovery in databases (KDD) FISCAL Policy FISCAL Reform FISCAL Control FISCAL Justice TAXPAYERS TAX Administration
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网络裸聊敲诈犯罪的侦查难点及应对策略——基于全量数据驱动视角
2
作者 孟晓梵 胡冰 《湖北警官学院学报》 2024年第5期64-71,共8页
网络裸聊敲诈是随着电信网络诈骗猖獗发展而逐渐演变形成的一种新型犯罪,具有较强的有跨境组织性、层级分工性特征和产业链条化发展趋势。由于受害人报案率低、犯罪手段具有“软暴力”特点等,当前侦查打击在虚拟空间取证、嫌疑人抓捕、... 网络裸聊敲诈是随着电信网络诈骗猖獗发展而逐渐演变形成的一种新型犯罪,具有较强的有跨境组织性、层级分工性特征和产业链条化发展趋势。由于受害人报案率低、犯罪手段具有“软暴力”特点等,当前侦查打击在虚拟空间取证、嫌疑人抓捕、资金追缴等方面遭遇困境。公安机关应加强“专业+机制+大数据”新型警务模式建设,运用全量数据驱动型侦查方法,加强数据的溯源、拓展、研判和穿透,以提升新质战斗力,从而有力遏制此类犯罪势头。 展开更多
关键词 网络裸聊敲诈 电信网络诈骗 数据驱动 侦查策略
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CTGANBoost:基于CTGAN与Boosting的信贷欺诈检测研究
3
作者 卓佩妍 张瑶娜 +2 位作者 刘炜 刘自金 宋友 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第S01期607-613,共7页
在金融行业中,信贷欺诈检测是一项重要的工作,能够为银行和消金机构减少大量的经济损失。然而,信贷数据中存在类别不平衡和正负样本特征重叠的问题,导致少数类识别灵敏度低且不同类别数据区分度低。针对这些问题,提出一种面向信贷欺诈... 在金融行业中,信贷欺诈检测是一项重要的工作,能够为银行和消金机构减少大量的经济损失。然而,信贷数据中存在类别不平衡和正负样本特征重叠的问题,导致少数类识别灵敏度低且不同类别数据区分度低。针对这些问题,提出一种面向信贷欺诈检测的CTGANBoost方法。首先,在AdaBoost(Adaptive Boosting)方法的每一轮Boosting迭代中,引入基于类别标签信息约束的CTGAN(Conditional Tabular Generative Adversarial Network)方法学习特征分布,进行少数类数据增强工作;其次,基于CTGAN合成的增强数据集,设计了权重归一化方法,确保在样本加权过程中保持原始数据集的分布特征和相对权重。在3个开源数据集上的实验结果表明,CTGANBoost方法的表现均优于其他主流的信贷欺诈检测方法,AUC值提升了0.5%~2.0%,F1值提升了0.6%~1.8%,验证了CTGANBoost方法的有效性和泛化能力。 展开更多
关键词 信贷欺诈 数据类别不平衡 集成学习 生成对抗网络 自适应增强
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面向社会关系网络的数字金融欺诈检测研究进展 被引量:2
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作者 刘华玲 许珺怡 +2 位作者 曹世杰 刘雅欣 乔梁 《浙江大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期41-54,共14页
在金融科技兴起的新时代,数字技术是金融业未来发展的核心驱动力,基于数字技术的欺诈检测成为新的研究热点。金融欺诈检测技术研究由传统的提升专家经验、优化机器学习模型转向探索面向社会关系网络的图机器学习方法。聚焦社会关系网络... 在金融科技兴起的新时代,数字技术是金融业未来发展的核心驱动力,基于数字技术的欺诈检测成为新的研究热点。金融欺诈检测技术研究由传统的提升专家经验、优化机器学习模型转向探索面向社会关系网络的图机器学习方法。聚焦社会关系网络,基于网络分析的发展历程,从检测异常个人、可疑团伙和不良中介3类主体的视角,对金融欺诈检测的核心工作、典型应用进行了综述;归纳分析了面向社会关系网络不同类别的数字金融欺诈检测技术;并给出了面向社会关系网络的数字金融欺诈检测研究的发展趋势和方向。 展开更多
关键词 大数据 人工智能 社会关系网络 欺诈检测 反欺诈
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大数据视角下机动车保险诈骗犯罪侦查对策
5
作者 王军 《西部学刊》 2024年第3期79-82,共4页
随着我国社会主义市场经济的深入发展,机动车保险进入了快速发展阶段。但与此同时,机动车保险诈骗案件量迅速增长且尚有大量隐案未被发现,已出现职业化诈骗团伙,严重扰乱保险市场秩序。当前公安经侦部门在实际办案过程中面临发现线索难... 随着我国社会主义市场经济的深入发展,机动车保险进入了快速发展阶段。但与此同时,机动车保险诈骗案件量迅速增长且尚有大量隐案未被发现,已出现职业化诈骗团伙,严重扰乱保险市场秩序。当前公安经侦部门在实际办案过程中面临发现线索难、搜集证据难、落地查证难等问题。以大数据背景下侦查模式的转变为切入点,探索建立机动车保险诈骗监测预警模型,要素化追踪勾画关系网,转变审讯策略深挖犯罪链条,通过数据研判技术能够科学有效地识别、打击机动车保险诈骗犯罪。 展开更多
关键词 机动车保险诈骗 有组织诈骗 数据化侦查
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针对典型套卡行为的精准检测模型研究与应用
6
作者 李京 《石油库与加油站》 2024年第5期12-15,M0003,共5页
随着加油卡套卡问题的日益突出,传统检测系统已无法满足异常卡识别和筛选的需求,给公司管理和客户资金安全带来极大挑战。本研究旨在设计实现一套高效准确的加油卡套卡异常卡分析模型,以提升信息系统对异常卡的分析能力。通过深入研究... 随着加油卡套卡问题的日益突出,传统检测系统已无法满足异常卡识别和筛选的需求,给公司管理和客户资金安全带来极大挑战。本研究旨在设计实现一套高效准确的加油卡套卡异常卡分析模型,以提升信息系统对异常卡的分析能力。通过深入研究加油卡套卡行为特征和模式,基于典型套卡行为边界编写SQL查询语句,并结合典型套卡行为特征条件进行筛选,开发出可以准确识别异常卡并进行筛选的模型。经综合分析和评估,该模型在异常卡识别和筛选方面具有较高的准确率和效率。针对特定时间范围、金额异常以及涉及特定加油站员工等条件,该模型能够成功识别出潜在异常行为,为后续人工复核提供重要依据。 展开更多
关键词 加油卡 套卡 数据分析 检测 识别 模型 研究 应用
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基于非平衡MD&A文本数据的财务欺诈识别 被引量:1
7
作者 程双双 谷晓燕 王兴芬 《管理现代化》 北大核心 2024年第1期121-127,共7页
财务欺诈不仅会导致会计信息失真,还会危害经济的健康发展。因此,找到一种高效的智能化欺诈识别方法具有重要的现实意义。本文基于2020—2022年美国上市公司提交到EDGAR数据库的年度报告,聚焦于报告中管理层讨论与分析部分的文本信息(Ma... 财务欺诈不仅会导致会计信息失真,还会危害经济的健康发展。因此,找到一种高效的智能化欺诈识别方法具有重要的现实意义。本文基于2020—2022年美国上市公司提交到EDGAR数据库的年度报告,聚焦于报告中管理层讨论与分析部分的文本信息(Management Discussion and Analysis,MD&A)并对其进行分析。考虑到现有数据中欺诈和非欺诈样本数据极度不平衡的特点,本文在分层注意力网络的基础上设计了一个更高效的财务欺诈识别模型,最终使得欺诈识别模型的F1分数和F2分数分别提高了4.1%和3.7%,所提出的算法框架能够有效提高非平衡MD&A文本数据集的分类正确率。研究结果为财务欺诈识别系统性能的提高以及其他领域长文本分类任务的预测提供了新的解决思路,并进一步验证了使用MD&A文本数据进行财务欺诈识别的有效性,为使用非平衡数据进行欺诈识别提供了直接的实证支持。 展开更多
关键词 财务欺诈识别 管理层讨论与分析 分层注意力网络 非平衡文本数据
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基于通信网络的大数据防诈模型设计和研究
8
作者 潘海军 周伟忠 +1 位作者 杨尚知 刘畅 《通信与信息技术》 2024年第5期111-114,共4页
近年来,电信网络诈骗犯罪形势十分严峻,已成为发案最多、上升最快、涉及面最广、人民群众反映最强烈的犯罪类型。基于电信通信网络,通过对公安、工信部通报诈骗号码的大数据挖掘分析,提取相似特征,利用机器学习、大数据、神经网络、遗... 近年来,电信网络诈骗犯罪形势十分严峻,已成为发案最多、上升最快、涉及面最广、人民群众反映最强烈的犯罪类型。基于电信通信网络,通过对公安、工信部通报诈骗号码的大数据挖掘分析,提取相似特征,利用机器学习、大数据、神经网络、遗传算法等开发大数据防诈模型,从数据采集、中间处理、模型生成、用户匹配、用户停机等全流程,及时关停疑似诈骗分子的号码,避免更多人蒙受诈骗,遭受损失。 展开更多
关键词 通信网络 大数据 电信诈骗 防诈模型 决策树 遗传算法
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基于LIMS的环境检测现场采样质量管理方法探讨
9
作者 张存良 刘金芝 +6 位作者 莫虹 颜涛 李恒庆 曹大勇 刘洁 杜丽丽 陈昭晶 《环境保护与循环经济》 2024年第6期88-91,共4页
在环境检测过程中,由于采样过程管理困难,第三方检测机构存在采样数据造假情况,加强采样全过程中人员、样品、采样方式的质量管理尤为重要。设计开发了基于实验室信息管理系统的环境检测现场采样质量管理系统,通过智能采样箱、智能手持... 在环境检测过程中,由于采样过程管理困难,第三方检测机构存在采样数据造假情况,加强采样全过程中人员、样品、采样方式的质量管理尤为重要。设计开发了基于实验室信息管理系统的环境检测现场采样质量管理系统,通过智能采样箱、智能手持终端、360°视频监控和实验室信息管理系统相结合的方法,将采样过程中的人员操作、样品轨迹和保存方式、采样点位和时间节点等过程数据数字化,实现自动判断采样过程是否规范、是否存在造假行为。此系统广泛推广后能够成为环境监管部门发现采样数据造假的重要手段,促进环境检测行业采样规范管理,提高检测行业的数据质量。 展开更多
关键词 环境检测 采样 数据造假 智能采样箱 LIMS
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境外涉诈回流人员侦查取证的对策研究
10
作者 郑瑶 王晓伟 《湖南警察学院学报》 2024年第3期20-29,共10页
中泰缅老四国警方启动打击赌诈集团专项联合行动以来,缅方部门累计向我方移交涉诈人员4.4万余名。针对境外涉诈回流人员的侦查取证、推进电诈犯罪综合治理成为侦查机关的常态化工作重点。基于电诈犯罪的非接触化、集团化、专业化等特性... 中泰缅老四国警方启动打击赌诈集团专项联合行动以来,缅方部门累计向我方移交涉诈人员4.4万余名。针对境外涉诈回流人员的侦查取证、推进电诈犯罪综合治理成为侦查机关的常态化工作重点。基于电诈犯罪的非接触化、集团化、专业化等特性引发的受害主体时空分散、涉诈资金链路杂糅、刑责边界认定模糊、司法程序运行高压等问题,本质上由于大批量案件的“人—案”难以对应所致。应通过锚定“信息流”“资金流”“人员流”三维立体数据突破当前困境,即在“信息流”方面拓展多源异构涉网数据并进行碰撞、串联、拓展;在“资金流”方面以算法技术穿透涉案资金沉淀地址及去向并开展追踪;在“人员流”方面多角度结合涉案数据查实犯罪集团组织架构及其分工;在法律适用侧方面强化证据审查,充分发挥法律的教育惩戒和社会治理作用。 展开更多
关键词 专项联合行动 涉诈回流人员 资金查控 多源异构数据关联
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Credit Card Fraud Detection Using Weighted Support Vector Machine 被引量:3
11
作者 Dongfang Zhang Basu Bhandari Dennis Black 《Applied Mathematics》 2020年第12期1275-1291,共17页
Credit card fraudulent data is highly imbalanced, and it has presented an overwhelmingly large portion of nonfraudulent transactions and a small portion of fraudulent transactions. The measures used to judge the verac... Credit card fraudulent data is highly imbalanced, and it has presented an overwhelmingly large portion of nonfraudulent transactions and a small portion of fraudulent transactions. The measures used to judge the veracity of the detection algorithms become critical to the deployment of a model that accurately scores fraudulent transactions taking into account case imbalance, and the cost of identifying a case as genuine when, in fact, the case is a fraudulent transaction. In this paper, a new criterion to judge classification algorithms, which considers the cost of misclassification, is proposed, and several undersampling techniques are compared by this new criterion. At the same time, a weighted support vector machine (SVM) algorithm considering the financial cost of misclassification is introduced, proving to be more practical for credit card fraud detection than traditional methodologies. This weighted SVM uses transaction balances as weights for fraudulent transactions, and a uniformed weight for nonfraudulent transactions. The results show this strategy greatly improve performance of credit card fraud detection. 展开更多
关键词 Support Vector Machine Binary Classification Imbalanced data UNDERSAMPLING Credit Card fraud
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数据抑或财物:以虚拟货币为犯罪对象的案件之定性分析 被引量:11
12
作者 叶良芳 《中国应用法学》 CSSCI 2023年第3期65-73,共9页
对于以虚拟货币为犯罪对象的案件,在司法实践中存在明显的同案不同判现象。究其原因,关键在于对虚拟货币的法律属性认识不同。虚拟货币在技术属性上表现为经过复杂计算而生成的一串数字编码,但在法律属性上表现为具有效用性、稀缺性和... 对于以虚拟货币为犯罪对象的案件,在司法实践中存在明显的同案不同判现象。究其原因,关键在于对虚拟货币的法律属性认识不同。虚拟货币在技术属性上表现为经过复杂计算而生成的一串数字编码,但在法律属性上表现为具有效用性、稀缺性和可支配性的财物。正因为虚拟货币具有价值性,故其区别于在计算机信息系统中存储、处理或传输的普通数据,因而对非法获取他人虚拟货币的行为不能认定为非法获取计算机信息系统数据罪等计算机犯罪,而应认定为盗窃罪或诈骗罪等财产犯罪。虚拟货币不是货币(法币)、准货币,而是一种特殊的虚拟商品,对这类案件的犯罪数额应当坚持被害人损失标准,具体计算时可以犯罪行为发生之日其在域外交易平台的平均交易价格作为参考。 展开更多
关键词 虚拟货币 数据 财物 非法获取计算机信息系统数据罪 诈骗罪
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基于机器学习的信用卡交易欺诈检测研究综述 被引量:4
13
作者 蒋洪迅 江俊毅 梁循 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2023年第21期1-25,共25页
机器学习在信用卡交易检测中有其特殊性,面对的环境更为复杂。由于有人的智力介入,战胜信用卡交易欺诈,其挑战性比人脸识别、无人驾驶等工程问题的难度更高,照搬工程学科的机器学习方法往往会失败。综述了2000年以来基于机器学习的信用... 机器学习在信用卡交易检测中有其特殊性,面对的环境更为复杂。由于有人的智力介入,战胜信用卡交易欺诈,其挑战性比人脸识别、无人驾驶等工程问题的难度更高,照搬工程学科的机器学习方法往往会失败。综述了2000年以来基于机器学习的信用卡欺诈检测研究历程,辨析了该领域的研究范畴、应用场景、技术流派等相关概念及其联系;解构了机器学习欺诈识别的一般性研究架构,从特征工程、模型算法、评价指标三个环节归纳总结了领域内研究的最新进展;从数据集是否具备标签角度,着重列举了面向欺诈识别的有监督的、无监督和半监督三类主流机器学习模型,讨论了这些模型的出发点、核心思想、求解方法以及优缺点;还分析了强化学习模型模拟欺诈者与机构之间的动态博弈过程;探讨了机器学习面临的海量数据、样本偏斜和概念漂移三大难点问题,并汇集整理了缓解这些问题的最新进展;总结了面向欺诈检测的机器学习研究目前存在的局限、争议和挑战,并为未来的研究方向提供趋势分析与建议。 展开更多
关键词 信用卡欺诈识别 机器学习 数据挖掘 样本偏斜 概念漂移
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The Proposal of Fraud Detection Placement in DMAIC
14
作者 Andrej Tmka 《通讯和计算机(中英文版)》 2012年第9期1064-1068,共5页
关键词 欺诈检测 数据挖掘算法 放置 六西格玛 虚拟数据 应用
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流量造假犯罪核心与外延行为的刑法规制 被引量:2
15
作者 庄嘉 《青少年犯罪问题》 2023年第5期70-82,共13页
对流量造假行为的刑法规制应当建立“核心+外延”的刑法适用框架,以核心行为概括制造虚假流量的客观共性,以外延行为概括提供工具材料和利用造假结果实施下游犯罪两种会因具体案情而变化的因素。对于核心行为应当分别从造假行为、造假... 对流量造假行为的刑法规制应当建立“核心+外延”的刑法适用框架,以核心行为概括制造虚假流量的客观共性,以外延行为概括提供工具材料和利用造假结果实施下游犯罪两种会因具体案情而变化的因素。对于核心行为应当分别从造假行为、造假模式与造假技术三个维度考量具体罪名的适用,若三个维度分别构成不同罪名则应当以想象竞合处理。而对外延行为应当区分为外延前行为与外延后行为并分别考量前、后行为的罪名适用。在对核心行为、外延前行为与外延后行为作定性后,还应当从法益侵害状态和客观行为表现两方面上考察前述行为间是否存在牵连关系以确定罪数形态。 展开更多
关键词 流量造假 合同诈骗罪 诽谤罪 破坏计算机信息系统罪
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基于VAE-GWO-LightGBM的信用卡欺诈检测方法 被引量:1
16
作者 赵峰 李妞妞 《东北师大学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第4期77-84,共8页
针对信用卡欺诈检测中样本数据规模大、计算复杂程度高、数据分布极度不平衡等问题,提出一种结合变分自编码器(VAE)、灰狼算法(GWO)和轻量级梯度提升机(LightGBM)的信用卡欺诈检测(VAE-GWO-LightGBM)方法.对原始数据进行预处理,考虑到... 针对信用卡欺诈检测中样本数据规模大、计算复杂程度高、数据分布极度不平衡等问题,提出一种结合变分自编码器(VAE)、灰狼算法(GWO)和轻量级梯度提升机(LightGBM)的信用卡欺诈检测(VAE-GWO-LightGBM)方法.对原始数据进行预处理,考虑到数据的不平衡性,采用VAE处理训练样本的数据不平衡问题.在扩充后的平衡数据集上,利用LightGBM作为分类器,并通过智能优化算法(GWO算法)对分类器参数进行寻优,进而获得最优分类器,提高欺诈检测性能.最后在信用卡欺诈数据和其他不平衡数据集上进行对比实验验证.结果表明,基于VAE-GWO-LightGBM的融合模型从整体上大大提高了信用卡欺诈检测的识别率. 展开更多
关键词 信用卡欺诈 变分自编码器 灰狼算法 轻量级梯度提升机 参数优化 不平衡数据分类
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对公安大数据系统的电信网络诈骗犯罪智能预警研究 被引量:8
17
作者 王俊 付琳 《贵州警察学院学报》 2023年第1期93-101,共9页
在电信网络诈骗犯罪治理层面,公安机关借助大数据系统,先期已开展了诸多有益尝试,但总体来看,仍存在整合效果较差、预警滞后、相关分析不佳、管控能力不足、侵犯个人隐私等实际问题。有鉴于此,以“数据收集、数据管理、数据分析、数据... 在电信网络诈骗犯罪治理层面,公安机关借助大数据系统,先期已开展了诸多有益尝试,但总体来看,仍存在整合效果较差、预警滞后、相关分析不佳、管控能力不足、侵犯个人隐私等实际问题。有鉴于此,以“数据收集、数据管理、数据分析、数据应用”全生命周期为主线,形成精准信息、及时预警、有效控制的预警机制。加强被害人预防、大数据系统的安全管控,强化“资金流”“人员流”和“信息流”的分析与追踪,乃是实现电信网络诈骗犯罪智能预警的有效方案。 展开更多
关键词 电信网络诈骗犯罪 智能预警 公安大数据系统 技术方案 策略
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全流程实时智能反电信欺诈防控体系研究 被引量:1
18
作者 麦健 张晓川 叶志雄 《电信工程技术与标准化》 2023年第12期36-40,共5页
随着电信网络诈骗的犯罪形态持续演变,精准识别和预防欺诈行为的反诈工作迫在眉睫。针对新型电信网络诈骗案件的特征及侦查需求,本文探讨了基于电信运营商大数据支持的防控反诈策略与一套贯穿事前、事中、事后的全流程实时智能反诈骗体... 随着电信网络诈骗的犯罪形态持续演变,精准识别和预防欺诈行为的反诈工作迫在眉睫。针对新型电信网络诈骗案件的特征及侦查需求,本文探讨了基于电信运营商大数据支持的防控反诈策略与一套贯穿事前、事中、事后的全流程实时智能反诈骗体系。具备精准性、动态性、协同性的防控体系与闭环管控机制相结合,加强了综合治理,有效实施了专项整治行动,铲除了诈骗犯罪的潜在土壤。研究结果表明,这一体系显著提升了防范和打击电信网络诈骗犯罪的能力,对于消除此类犯罪行为具有重要意义。 展开更多
关键词 网络安全 电信网络诈骗 大数据治理
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数据保护视野下电信网络诈骗犯罪的刑事治理 被引量:1
19
作者 毛政 闫海 马松建 《江苏警官学院学报》 2023年第6期99-106,共8页
电信网络诈骗犯罪非接触性的特点造成案件侦破难、取证难、审判难、追赃难的治理困境,需要从数据保护方面进行源头治理、综合治理,采取加强公民个人信息保护的宣传教育、落实互联网企业保护公民个人信息的责任、开展电信网络诈骗犯罪中... 电信网络诈骗犯罪非接触性的特点造成案件侦破难、取证难、审判难、追赃难的治理困境,需要从数据保护方面进行源头治理、综合治理,采取加强公民个人信息保护的宣传教育、落实互联网企业保护公民个人信息的责任、开展电信网络诈骗犯罪中技术帮助行为的刑法治理等措施,建立具备预防、制止、惩罚三功能为一体的刑法治理体系。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 数据保护 刑事治理
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网络刷单诈骗犯罪现场勘查的困境与对策 被引量:1
20
作者 张天宇 单秉治 《北京警察学院学报》 2023年第6期102-107,共6页
网络刷单诈骗犯罪作为复合型诈骗犯罪,呈现多发频发、复杂多变的特点,犯罪空间从传统的现实空间转移到虚拟的网络空间。囿于传统现实空间犯罪现场勘查的固化思维,现场勘查工作难以有效应对网络刷单诈骗犯罪侦查的需要。犯罪现场保护意... 网络刷单诈骗犯罪作为复合型诈骗犯罪,呈现多发频发、复杂多变的特点,犯罪空间从传统的现实空间转移到虚拟的网络空间。囿于传统现实空间犯罪现场勘查的固化思维,现场勘查工作难以有效应对网络刷单诈骗犯罪侦查的需要。犯罪现场保护意识不足、现场访问方法不当、实地勘验能力不适、现场分析难度大等造成了对于网络刷单诈骗犯罪侦查的实践困境。通过有针对性地实施电子勘查取证、开展多对象的现场访问、强化勘查队伍的内外部合作、优化现场分析等路径,有效增强勘查人员对网络刷单诈骗犯罪现场勘查的能力,切实提升打击网络刷单诈骗犯罪的工作效能。 展开更多
关键词 网络刷单诈骗 犯罪现场 虚拟犯罪空间取证 大数据勘查
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