NFT洗钱犯罪侦查难点及对策

元宇宙业态下的NFT具有非同质化、智能化、可转让等特征,这使犯罪分子看到利用其洗钱的可能。NFT洗钱犯罪的运转模式多变而复杂,具有洗钱行为发现难、犯罪嫌疑人身份确认难、资金追查难、跨境取证难等侦查难点。为有效打击此种犯罪,提出建立NFT反洗钱数据库、开展警企合作以确认嫌疑人身份、利用技术手段追查资金流向、完善跨境取证协作机制等侦查对策。

网络洗钱犯罪的侦查困境及其治理路径

目前,网络洗钱犯罪主要利用银行网络、虚拟货币、电商平台等方式来实现洗钱目的,具有极强的隐蔽性、跨地域性,且犯罪成本低、分工明确等特点,这为网络洗钱犯罪的侦查增加了难度。据此,应根据网络洗钱犯罪的特点,强化源头控制,配以协作组织机制、提升个人信息保护、健全监管机制等路径,及时、有效地惩治和防范网络洗钱犯罪。

区块链技术下利用虚拟货币洗钱犯罪案件侦查难点及其解决路径

区块链技术下,虚拟货币的隐匿性、去中心化和流动性等特征显著增强,这给犯罪分子带来了利用其洗钱的便利。当前,利用USDT跑分平台、混币平台、NFT和DeFi等平台或者技术洗钱已经成为主要犯罪模式。这些平台和技术的高智能性增加了司法机关对这类犯罪的反制难度。公安机关应建立可疑交易监测模型,加强国内外协作,探索新型电子取证模式,开发追踪溯源技术,提升侦查应对能力。

虚拟货币洗钱犯罪分析及治理对策研究

虚拟货币基于区块链底层技术去中心化的特性,呈现出去中心化、匿名性、可兑换性、跨境性等特点,使我国反洗钱工作面临严峻挑战。打击涉虚拟货币洗钱犯罪面临法律适用定罪难、交易身份识别难、电子数据取证难、资金追溯查控难等问题。对此,需要健全相关法律法规,强化虚拟货币洗钱风险监管;深化数据挖掘和关联分析,推动全链条打击洗钱犯罪;充分利用区块链技术特点,破解侦查取证困境;结合区块链和大数据技术,实现非法资金全链追踪;引入区块链技术,构建反洗钱体系;加强多方联动协作,凝聚反洗钱工作合力;充分开展宣传活动,发动群众防范风险。

洗钱犯罪资金查控存在的问题及其解决路径

大数据时代,资金查控是侦破洗钱犯罪案件的重要手段。近年来,资金查控技术研发、平台建设有所突破,但这一手段在实际运用中还存在一些问题,一是数据获取条件差,二是查控思维受限、被动,三是数据分析、研判能力不佳,四是风险预警能力不足,五是公民个人信息安全保障不力。公安机关应当创造更多、更好的数据获取条件、转变查控思维模式、提升分析研判能力、增强洗钱风险感知敏感性、保障公民个人信息安全,为洗钱犯罪侦查工作提供更有力的支撑。

跨境洗钱犯罪的侦防对策

全球化趋势下跨境洗钱犯罪逐渐成为新的犯罪态势,常规洗钱途径难以根除,跨境洗钱上游犯罪形式复杂,并已形成产业链条。由于跨境洗钱犯罪在证据获取、侦防路径、跨境协助及处置等方面存在较大难度,应坚持情报导侦思路,强化区域性洗钱犯罪打防措施,通过串并案整合信息,建立洗钱涉案人员情报信息库,提升对跨境洗钱犯罪的侦查与防控效率。

打击洗钱犯罪的难点分析及对策

洗钱犯罪在我国客观存在,甚至相当严重,但公安机关立案、侦查此类案件非常少。公安机关在打击洗钱犯罪方面存在着立案难、侦查难、合作难、协助难和处理难等问题。公安机关要加大打击洗钱犯罪的力度,必须提高对反洗钱重要性的认识,建立专门机构,培养专门人才,加强与金融机构的协作,加强与国外、境外反洗钱机构合作,完善反洗钱的法律法规。

毒品洗钱犯罪的金融调查

毒品犯罪与洗钱犯罪紧密相连,打击贩毒集团的洗钱行为是对其生存和发展基础的致命打击。采取金融调查策略是打击毒品犯罪的重要手段。我国可通过加强金融监管、重构查证毒品洗钱行为的金融路线图以及立法和制度等方面完善毒品洗钱犯罪的金融调查。

移动支付中洗钱犯罪案件的侦查困境及对策

移动支付中洗钱犯罪是信息时代的一种新型洗钱形式。移动支付中洗钱犯罪具有快捷、隐蔽、专业、技术、组织严密和跨国流动等特性。公安机关在对其侦查时易因侦查途径、证据收集、侦查协作及侦查人员等问题陷入困境。而解决这些侦查困境的出路在于完善系统性的情报信息机制,健全侦查协作机制,加强公安机关反洗钱侦查队伍的建设。

美国反洗钱的对策分析及启示

美国在不同时期,结合洗钱犯罪的特点,采取了不同的反洗钱措施。在借鉴美国反洗钱经验的基础上,我国经侦部门开展反洗钱工作应处理好几方面的关系。

利用反洗钱网络构筑经济犯罪预警机制

经侦部门的情报信息系统有待于进一步改善。经侦部门要根据经济犯罪的特点,注重经侦基础业务建设,充分利用社会资源,建立以反洗钱网络为中心,金融、税务、海关、工商以及重点公司、企业等多方参与的经济犯罪情报预警机制。

特殊侦查方法在洗钱犯罪侦查中的运用

当今世界金融一体化和经济全球化方兴未艾,洗钱犯罪的迅猛发展使得社会财富和人们的个人财产遭到严重损失。2012年我国新修订后的刑事诉讼法明确增加了"技术侦查措施"一节内容,这是我国侦查诉讼法治化的一项重要举措,为公安机关、检察院侦查严重危害社会的犯罪案件提供了新的侦查方略,主要包括技术侦查、隐匿身份侦查和控制下交付3种特殊侦查措施,以及卧底侦查和诱惑侦查两种传统秘密侦查方式。这5种侦查措施为洗钱犯罪的侦查带来了重要的实用价值。

论洗钱犯罪主要途径及侦查措施

当今世界金融一体化和经济全球化方兴未艾,洗钱犯罪的猖獗发展使得社会财富和国民经济遭到严重损失。洗钱犯罪主要途径包括:利用金融机构、地下钱庄、计算机网络、贸易经营、投资实业以及市场交易洗钱等方式。对此,公安机关可采取公开和秘密两种侦查手段。

论涉毒洗钱犯罪的特点及侦查对策

毒品犯罪已成为当今世界危害人类社会的白色瘟疫。毒资清洗为毒品犯罪源源不断地提供资金支持,使得对毒品犯罪的打击一直处于治标难治本的状态,且目前毒品犯罪的交易金额不断攀升,为有效遏制毒品犯罪的蔓延,加大对涉毒洗钱活动的打击力度势在必行。

洗钱犯罪的方法及侦查对策

当前,随着我国社会的快速发展,洗钱犯罪也越来越多地出现在社会生活的各个领域。洗钱犯罪是一种国际犯罪,它不仅扰乱了我国的金融管理秩序,而且腐蚀了国家职能部门的工作人员,更促使了"上游犯罪"的发生,给社会造成了极大的经济损失,严重危及到社会主义市场经济建设的顺利进行。本文主要从洗钱犯罪的概念和特征出发,探讨洗钱犯罪的方法和侦查对策,以加强和提高预防和打击洗钱犯罪的能力。

我国涉毒资产查处工作的现状、问题及完善建议

查处涉毒资产对打击毒品犯罪具有重要意义,目前我国已经初步建立起涉毒资产查处机制,并取得一定成果,但实践中还面临着涉毒资产信息共享不充分、涉毒资产的法律规定滞后、涉毒资产的追缴没收执行困难以及存在反洗钱义务主体监管漏洞等问题,亟需对涉毒资产查处机制和反洗钱制度等进行完善。这些措施包括:规范金融机构和特定非金融机构的反洗钱义务主体职责,完善多部门多警种联合查处机制,确立全链条查处涉毒资产工作模式,以及加强公检法在侦查起诉审判各环节中的相互配合。

论建立以控制洗钱为核心的经济犯罪侦查调控体系

经济犯罪侦查的途径多为“由人到事”,建立以控制洗钱为核心的经济犯罪侦查调控体系,在金融等机构的配合下,对可疑资金的流动实施严密监控,发现线索,顺线追查,就可以有效打击与洗钱相关的经济犯罪。

Fighting Financial Crime:Who Designs Global Governance and Who Does The Work?

Fighting financial crime is a highly institutionalised global governance task.At a time of crisis for many of the institutions of global governance,tackling money laundering and combatting terrorist financing through global cooperation continues to be a priority for public officials.The global regime,if anything,is intensifying.This essay provides an overview of the regime’s development and addresses questions of design and implementation.It is structured around three sets of questions:(1)What does the regime look like and what is it for?(2)Who does the work?(3)And,in conclusion,what can we say about winners and losers?