大数据思维下网络传销犯罪的侦查

大数据思维具有客观性、关联性、连续性、开放性四种特性。网络传销犯罪隐蔽性强、分散性大、涉及范围广,公安机关应积极转变思维方式,以大数据的思维侦控网络传销犯罪。应加强情报经营,运用云计算、数学建模等技术,分析犯罪信息;善于锁定可疑信息,迅速与犯罪情报数据库比对,提取关键数据;以网络传销犯罪资金流转关系图和人员信息关系图为核心收集数据,并进行虚实关系数据碰撞,勾勒网络传销组织的运作模式和框架。

网络环境下传销犯罪的运行机制与防范对策

网络传销犯罪是以网络为载体的一种新型传销模式。网络传销组织通过宣传、发展成员、收取费用、利益分配等环节实现传销组织的运作。与传统传销组织相比,网络传销的手段更具隐蔽性,受害群体人数更多,范围更广。网络传销的虚拟性,使其犯罪成本更加低廉,也显示出高智能型的特征。应当加强对网络传销犯罪的打击力度,营造安全的网络空间。

网络传销实证研究及打防对策

网络传销是一种发展迅猛的新型传销。分析近年来网络传销案件可知,现行网络传销分为电子商务和投资理财两大模式,表现出犯罪手法多样、网络渗透增强、跨境因素增多、取证难度增大的趋势。为减少并有效遏制网络传销犯罪,应当完善金融立法、建立预警机制、明确管辖主体、把握侦查要点,建立以情报导侦,以查找资金流向为突破口的侦查模式,多管齐下,严厉打击网络传销犯罪。