有组织犯罪的国际化及其应对——有组织犯罪集团和有组织犯罪国际研讨会综述

有组织犯罪是当今世界各国共同面临的严峻挑战。全球化的时代背景下有组织犯罪集团和有组织犯罪呈现出国际化趋势,这就要求各国加强反有组织犯罪的沟通与合作。会议围绕着中国大陆、中国港台、美国、俄国、日本和加拿大有组织犯罪的基本情况及其对策六个议题,进行了广泛而深入的研讨,取得了丰硕成果。

论有组织犯罪侦查中的协同作战

协同作战的原则是由有组织犯罪的复杂性和侦查资源相对匮乏的现实情况决定的。在有组织犯罪侦查工作中,协同作战的表现形式有:不同地区公安机关之间的协作;侦查部门与公安机关其他部门之间的协作;公安机关与其他司法机关之间的协作;公安机关与其他职能部门之间的协作;我国公安机关与国际刑警组织及其他国家警察机构之间的协作等。

艰难的平衡:追诉有组织犯罪中的打击犯罪与保护人权

追诉有组织犯罪需要平衡打击犯罪与人权保障。有组织犯罪的特点决定了必须强化打击度,正当程序的理念决定了必须恪守程序正义的底线。为了有效打击有组织犯罪,应当强化刑事侦查手段,加强证人和被害人保护,鼓励被追诉人与控方合作,倾斜证明责任分配。在打击有组织犯罪的过程中,也应坚守人权保障的底线:禁止使用酷刑手段,辩方有效参与,贯彻无罪推定原则,程序依法公开。

“民族资产解冻类”诈骗犯罪防控研究

信息化时代带给人们诸多便利的同时,也使人民财产安全问题日益凸显。近年来,借助现代化通信工具实施的“民族资产解冻类”诈骗犯罪层出不穷,社会影响极其恶劣。通过对无讼网全国近8年(2011年-2018年)公开的“民族资产解冻类”诈骗犯罪121份案件判决书进行数据化分析发现,“民族资产解冻类”诈骗犯罪具有涉案金额大、涉案人员多、涉及地域广、组织化特征明显等特点。公安机关防治此种诈骗犯罪时,存在识别难、发现难、抓捕难、打击难的现实困境。为此,可从预防、打击、稳控三个层面入手,通过全方位宣传、加强预测预警、开展重点区域集中打击、做好重点人员回访工作等,提高公安机关应对这一社会治安难点问题的能力。

我国黑恶势力犯罪的界定与规制----以黑恶势力犯罪区分为视角

对黑社会性质组织犯罪和恶势力犯罪的精准界定是把握我国黑恶势力犯罪的基本前提。黑社会性质组织是法定概念,而恶势力并非法律规范术语。因此,需要重点注意以下问题:一是实质性地理解黑社会性质组织四位一体的特征;二是精准把握恶势力、恶势力结伙、恶势力集团的认定和特征;三是明确区分黑社会性质组织和恶势力。在法治视野下,要综合把握黑恶势力犯罪的界定,从罪刑法定原则、刑法谦抑性原则和宽严相济的刑事政策入手,对其进行防控和治理,充分发挥刑法惩罚犯罪和保障人权的功能。

刑事政策视阈下涉黑犯罪的司法认定:内容、缺陷与应对

针对涉黑犯罪的司法认定,我国既主张贯彻宽严相济的宏观刑事政策,又提倡落实"打早打小"的具体刑事政策。在司法实务工作中,基于相关规范的缺失以及司法工作人员对于刑事政策与刑法之间的关系理解不到位等原因,导致了黑社会性质组织犯罪的判定失之于宽和涉黑犯罪的犯罪嫌疑人被重复评价这两个突出问题的产生。针对这些问题,应当坚持在相关刑事政策的指导下,通过规范层面与实务层面两个路径予以回应,从而在涉黑犯罪的司法认定工作中实现法益维护与人权保护的协调以及法治效果和社会效果的统一。

增设“组织、领导、积极参加恶势力组织罪”的探讨

为期3年的扫黑除恶专项斗争已取得胜利。数据表明,涉恶犯罪集团的数量是涉黑组织的3倍之多,但对涉恶势力只能以其他罪名定罪。在办理恶势力组织犯罪案件时没有统一的定罪量刑标准,增加了司法实践难度。增设“组织、领导、积极参加恶势力组织罪”能为办理恶势力组织犯罪案件提供准确的法律依据,是罪刑相适应的体现,能实现预防犯罪的目的。

恶势力犯罪司法认定的偏差与匡正——基于250份裁判文书的思考

通过对250份裁判文书实证研究发现,即便恶势力认定标准已被司法机关简化为“三人三次”,法院对于“三次违法(犯罪)”的认定仍存在诸多偏差:违法事实与犯罪事实重复评价;已经调解、和解、行政处罚的事实再次评价;数起事实间隔过长或过短;轻微事实以刑代罚。形成这些问题的根源在于规范模糊、认定主体错位、指标式除恶和软暴力门槛过低。一方面,在现有组织、行为、危害等形式特征基础上,有必要增设实质层面标准,以满足恶势力作为黑社会组织雏形的特征。另一方面,应当在文书中写明三次违法犯罪分别对应的事实、对恶势力罪名适当限制、提高违法行为被纳入恶势力认定范畴的门槛。

“套路贷”涉黑涉恶犯罪问题治理

扫黑除恶专项斗争是在中国特色社会主义进入新时代党和国家开展的一项“民心工程”,其旨在维护社会安定及国家长治久安。纵观我国目前黑恶势力发展现状,借贷领域也出现黑恶势力的身影。借贷领域的黑恶势力由于具有严密的组织性、外观的合法性、犯罪过程的专业性及讨债方式的软暴力性等特征,致使“套路贷”犯罪蒙上了民事外观的“面纱”。正因如此,我国在打击黑恶势力犯罪组织所实施的“套路贷”犯罪时就面临着以下四难,即线索发现之难、侦查取证之难、法律适用之难及赃款追回之难。面对如此打击之困境,无论是在司法实体及程序方面,亦或是在社会及制度层面,都需要进行多维度的思考,以此寻求破解之路,压缩黑恶势力生存的空间,综合力量清除借贷领域黑恶势力的生存土壤。

基层公安机关应对网络电信诈骗犯罪打防对策研究

近年来网络电信诈骗犯罪发案率逐年上升,犯罪手段和技术不断升级,造成了不少群众和单位的经济损失。基层公安机关主要负责日常的接处警和案件处理工作,网络电信诈骗犯罪一直是其重点应对的侵财案件之一。为了降低网络电信诈骗案件频发态势,维护社会治安秩序稳定,基层公安机关在研究当前网络电信诈骗犯罪特点、解决破获电信诈骗案件难点的基础上,提出应对网络电信诈骗犯罪的有效打防措施,避免更多个人和单位的经济损失。

谈两岸刑事法律共进

随着两岸的互动交流不断深入并且日益广泛,跨境犯罪成为两岸面临的共同问题,正是在这样的大背景下,两岸于2009年签订了《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》,为两岸共同打击犯罪提供了重要依据。这就要求两岸必须就双方刑事法中相关问题进行深入探讨与研究,其中,两岸刑法关于组织犯罪与犯罪构成方面的规定存在较大差异。因此,在两岸共同打击犯罪和强化司法互助的背景下,有必要对这些问题进行认真梳理和深入研究,以推动两岸刑事法律共同进步。