新形势下串通投标犯罪数据化侦查实践路径

招投标全流程电子化的日益普及给串通投标犯罪侦查工作带来了一定困难。如何不断提升串通投标犯罪的数据化侦查能力和水平,已经成为全国经济犯罪侦查理论与实务部门广泛关注并亟待解决的问题。本文通过文献研究、案例分析等方法探讨了新形势下我国串通投标犯罪产生的原因、手段及危害,较为系统地阐释了如何综合利用各种数据导侦工具、采用企业基因测序、社会网络分析等方法和技术研判风险企业、分析违法资金流向等问题,深入挖掘显性和隐性犯罪网络,锁定重点人物,构建完整的证据体系,实现对串通投标犯罪的全链条式打击。

经济犯罪案件侦查期限制度研究

侦查期限是侦查行为可以持续的最长时间,是侦查机关自立案至侦查终结的时间限度。优化营商环境背景下经济犯罪案件侦查期限对于保护民营企业家人身和财产安全具有重要意义。我国刑事诉讼法规定的侦查羁押期限无法起到侦查期限的作用,应当增加侦查期限制度规定。经济犯罪案件侦查期限不仅适用于采取强制措施的犯罪嫌疑人,也适用于未采取强制措施的犯罪嫌疑人。经济犯罪案件侦查期限仅适用于“因人立案”,而不适用于“因事立案”,对于“因事立案”的,应根据追诉时效来限制侦查权。对于经济犯罪案件侦查期限应在立法上加以明确,强化侦查期限制度刚性,确立撤案并非错案理念。

经济犯罪侦查中犯罪财富调查模式的提倡与应用

在网络犯罪层出不穷的AI时代,传统的“反应式”经济犯罪侦查模式略显乏力,经济犯罪侦查的侧重点亟须由“下游应对”向“上游预防”延伸。作为新型大数据侦查措施,犯罪财富调查兼具深挖线索、收集证据、打击犯罪、追赃挽损等机能,可以更加科学精准地预测与打击经济犯罪,弥补当前经济犯罪侦查模式的不足,有利于经济犯罪追逃追赃工作的开展,及时保护公民个人合法财产。构建犯罪财富调查的司法适用体系,应当秉持合法、比例、前置原则,明确犯罪财富调查的适用范围,规范运行机制,完善程序性制裁措施。

违法资金分析师队伍建设探讨

在“信息化建设、数据化实战”经济犯罪侦查理念和模式转变过程中,建设专业化的违法资金分析师队伍,以切实提升违法资金分析和查控能力,是一项尤为重要的任务。建设违法资金分析师队伍是防范化解各类金融风险、优化经济犯罪侦查与治理模式、补齐违法资金分析人才短板的客观需要。当前建立违法资金分析师队伍已经具备了深化公安工作改革的制度保障、较为成熟的公安教育训练体系和经侦资金查控技术支撑等一系列较为理想的条件。要加快推动违法资金分析师获得国家职业认可,促成其入列警务技术职务序列,合理设置违法资金分析师的等级和能力要求,并适时推动这一职业的社会化综合应用。

养老诈骗侦查信息挖掘与应用的脚本分析

以信息论科学为研究起点,可知侦查信息是反映“犯罪—侦查”系统的动态运行和静态结构状态的可识别性内容,其挖掘和运用是不断明确和修正侦查认识、作出侦查决策的基础,也是预防和控制犯罪的前提,是侦查工作开展的起点。以养老诈骗犯罪为例,引入犯罪脚本分析的理论,研究养老诈骗的犯罪模式;“犯罪脚本”如何在老年人这一较为封闭的社会群体中进行传播和发展;老年人如何在特定的背景下产生错误认识进而上当受骗。为此类高发、社会影响恶劣的复杂案件侦查信息的获取和应用提供新的认识途径,有利于此类侦查信息挖掘和应用水平的提升。

大数据背景下网络经济犯罪发展趋势及侦防对策

大数据背景下,网络经济犯罪具有虚拟化、组织化、涉众性等新特点,呈现出虚实结合、产业链化、跨境、资金流转快、影响危害大等发展趋势。公安机关应推动网络经济犯罪侦防理念由“侦查优先”向“预防优先”、由“以人为主”向“信息数据导侦”、由“就案办案”向“源头治理”转变,更新公安机关信息数据系统,加强数据模型建设应用,强化复合型人才培养,深入推进相关法制建设,持续提高网络经济犯罪侦防水平。

论重大疑难经济犯罪案件的精准辩护

对重大疑难经济犯罪案件做精准辩护意义重大。精准辩护的原则包括利益最大化原则、专业化原则、手段多元化原则及多策略并用原则。重大疑难经济犯罪案件精准辩护的路径由案件事实确定、依据(政策、法律、立法/司法解释、类案、学术观点)确定、相关领域专家参与、最终辩护方向确定、与办案人员沟通、法庭辩护等阶段组成。在重大疑难经济犯罪案件辩护过程中,还需要从理念与措施两个层面进行尝试性探索,以此提升精准辩护的深度与广度。

数据化侦查思维在网络经济犯罪侦防中的应用

随着5G通讯时代的到来,我国互联网产业发展迅猛,以互联网为载体的经济犯罪也较之前愈发突出,发案数量呈现快速增长的趋势,犯罪手段和方式趋向于多样化、智能化,给广大群众带来危害的同时,也给经侦工作带来了新的问题和挑战。在此背景下,运用数据化侦查思维侦查网络经济犯罪具有重要的现实意义。近年来,各地公安机关已经逐步认识到数据化侦查在互联网领域的经济犯罪侦查中发挥了巨大优势。通过对数据的深度挖掘、整理应用,做到对经济犯罪的实时预警监测、对违法犯罪线索的深度收集研判,变被动受理受案为超前主动侦查。在破获大批经济犯罪案件的同时也整理形成了多种高效的数据分析模型和侦查技战法,真正实现了情报精准导侦,打击防范一体的数据化经侦机制。

自由贸易区经济犯罪案件侦查难点与对策

我国自由贸易区的数量和规模逐年增长,管理也日趋完善,但是,自由贸易区的经济犯罪活动阻碍了经济的快速发展。自由贸易区经济犯罪活动具有企业空壳率高、网络化程度高、区域性特点明显、涉案金额和人员流动性大、涉税违法行为多等特点。公安机关开展经济犯罪侦查活动时面临涉案主体复杂、犯罪手段专业、区域内外认定执行标准不同、人员查捕困难、各部门合力较弱等问题。为有效打击自由贸易区经济犯罪行为,研究并实施增加侦查力量、提升取证能力、精准厘定不法行为、加大追踪罪犯力度,警税部门优势互补等对策,以期提高自由贸易区经济犯罪案件侦查工作效率,为自由贸易区的经济发展保驾护航。

新型经济犯罪中涉案虚拟财产管理模式的重塑

随着信息网络技术的飞速发展,在新型经济犯罪中越来越多的涉案财产以虚拟形式生成与储存。然而,我国目前对于虚拟财产管理方面的法律规定处于空白状态,司法实践做法不一。新型经济犯罪中的虚拟财产具有去中心化、匿名性、跨境性等特点,管理难度较大,现有的管理模式导致涉案虚拟财产保管手段的特殊性被忽略,从收集到执行的技术性被割裂,对犯罪事实的证明性被限制,利益相关方的参与性被阻断。为应对这一挑战,有必要搭建统一管理的专业性机构,把控管理流程的手段与风险,创新价值性证明的评估方式,保护涉案公民的数字性权益。在此基础上采取一站式管理模式,并对一站式管理模式的理念、权责、对象和数字化管理方式进行了明确,助推涉案财产处置工作现代化。

共情技术在“帮信”案件侦查讯问中的应用研究

电信诈骗案件发案数在我国仍然居高不下,其犯罪网络复杂,犯罪手法多样,绝大部分都形成了上下游犯罪的完整链条。帮助信息网络犯罪活动罪作为电信网络犯罪的下游犯罪,案件数量巨大,证据收集困难,对其主观明知的认定困难也给公安机关侦查起诉带来了极大的挑战。“帮信”罪作为一种非接触型犯罪,犯罪嫌疑人的口供发挥着独特的作用,往往也会成为定罪量刑的关键证据。探讨将共情技术应用在拒供态度不恶劣的“帮信”案件的犯罪嫌疑人讯问中,有利于犯罪嫌疑人对其主观明知的如实供述,有利于提高案件办理效率,保证程序公正和实体公正的实现。

数据化侦查在第四方支付犯罪案件中的应用

第四方支付极大提高了交易效率,但由于监管不力、审查不严等原因,第四方支付被大肆应用于黑灰产业犯罪的资金支付结算业务,给公安机关的侦查工作造成严重干扰。在简要介绍第四方支付犯罪的基础上,以利用第四方支付平台实施的洗钱犯罪为研究对象,探讨数据化侦查在此类案件中应用的可行性与必要性,从数据仓库建立、数据研判、数据落地、数据评估等方面阐述了第四方支付犯罪案件数据化侦查的实现路径,并对数据化侦查在第四方支付犯罪案件中的应用提出了建立数据资源共享机制、培养数据研判团队、完善数据应用制度规范等建议。

职务侵占案件定性难问题及对策研究

作为经济犯罪侦查部门管辖的常见案件,职务侵占犯罪案件具有作案主体复杂、手段隐蔽、作案时间连续及主体趋于年轻化等特点。随着经济社会的发展,职务侵占案件的数量和危害程度不断上升,严重损害了公司、企业及其他单位的经济利益。在案件侦办过程中,经常出现难以确定罪名的疑难复杂情况,给司法实践带来了严峻挑战。分析公安机关经侦部门在侦办职务侵占犯罪案件实践中出现的定性难问题,探讨定性难的特点、现状及解决对策,可以为侦查人员更好地办理该类案件提供参考和帮助。

中国式现代化背景下新型经侦人才培养的思考

中国式现代化是习近平新时代中国特色社会主义思想的一个原创性科学概念,具有鲜明的社会属性和时代特征,是以人民为中心,全体人民共同富裕的现代化。随着中国经济发展规模不断扩大,新的经济生产方式不断增多,必然伴随着新的经济犯罪形式出现,作为经济新征程上的“护航人”,公安机关经济犯罪侦查人才的提质提量将直接影响着经济发展的稳定性,而“高精尖”新型经侦人才培养的任务便落在了各省公安高等院校的肩上,如何培养法律+侦查、经济+侦查、信息化+侦查的经济犯罪侦查人才,适应中国式现代化背景下经济发展的变化,是公安院校经侦专业教师新的时代任务和必然使命。

监察调查案件审查逮捕听证制度研究——以《人民检察院羁押听证办法》为依据

在“少捕慎诉慎押”刑事司法政策背景下,最高检通过出台《人民检察院羁押听证办法》对审查逮捕进行诉讼化改造。相较于普通刑事案件,监察调查案件具有由封闭到开放的特性,检察机关与辩护人在此阶段对案件的把握也有所不同,对其适用审查逮捕听证可以起到保障人权、优化监检关系、实现从治罪到治理转变等效果。为了改善《人民检察院羁押听证办法》在对监察调查案件适用时存在的程序参与主体缺漏、程序启动标准模糊、程序审理内容不明等问题,应当通过文本解释或修改的方式,明确若干适用原则,如依照法律适用有无争议完善启动标准,将监察人员纳入在场听证人员范围,坚持监察人员负担举证责任,明确全案审查的核心内容。

“食药环”犯罪案件的侦查困境和破解对策

当前,“食药环”犯罪呈现产业链、隐蔽性、网络化的特点。“食品药品环境犯罪侦查”作为专门打击力量,组织机构逐步完善,打击战果逐渐显著。当前“食药环”犯罪案件侦查中存在打击队伍组织机构混乱、专业力量不强;案件来源匮乏、线索经营困难;证据易灭失、取证能力不足;认定依赖鉴定、检测难度较大;行刑衔接不畅、部门协作不力。对此,需要加强队伍建设,提升专业化水平;广辟案件来源,提升线索经营能力;强化证据认定,完善两法衔接;提高专业资质,建立专有鉴定机构;加强协作配合,提升打击效能,推动“食药环侦”走向专业化、信息化建设之路,实现对“食药环”犯罪的高效精准打击。

经济犯罪数据学课程体系的构建

大数据背景下经济犯罪案件呈现出一些新的特点,高科技、智能化、涉众型的经济犯罪愈演愈烈,公安机关的经侦部门必然要顺应大数据时代的要求,不断加强信息化建设,实施数据化实战,经济犯罪数据学正是在此背景下应运而生。公安院校担负着培养造就新时期卓越经侦人才的使命,尽快构建经济犯罪数据学课程体系意义重大。经济犯罪数据学基础理论课程与经济犯罪数据学模拟实训课程共同构成了经济犯罪数据学的课程体系,从经济犯罪基础理论必修课程到经济犯罪基础理论选修课程的拓展,从预测预警经济犯罪模拟实训课程到经济犯罪情报导侦模拟实训课程和经济犯罪侦查模拟实训课程的延伸,都是为了顺应新时期经侦情报导侦、数据化作战的需要,在公安院校经侦人才培养方面提出的一些创新思维、贴近实战的新构想。

区块链技术下《经济犯罪侦查》课程实战化教学探索与创新

随着区块链技术的发展,虚拟货币被广泛用于传销、洗钱、非法集资、非法经营等经济犯罪。《经济犯罪侦查》课程是典型的应用型课程,要对实战中产生的新型犯罪迅速作出反应。但是这门课在教学时还是采取传统的模式,没有实战化教材,教学和实战脱钩,学生学习十分被动。即便学生学习了这门课,也不能应用到实战当中。为此,亟待从改变教学理念、更新教学方式、加快教材建设、拓展案例资源库、创新评价体系等方面,探索本课程实战化教学的更多创新路径。

基于应用型人才培养的经侦专业经济基础课程建设

大数据时代,数据警务建设对公安院校经侦专业人才培养提出了新要求,也对公安院校经侦专业教学改革和课程体系重构指明了新方向。经济基础知识的宽度和深度极大地影响着民警透析经济犯罪现象、洞察经济犯罪风险、防控经济犯罪的实战能力。经济基础课程在经侦专业课程体系中不可或缺,但目前在公安院校课程建设中却较为薄弱,需要明确课程目标,优化课程体系,深化课程内容,创新混合式教学法,同时坚持突出课程内涵特色建设。

我国司法会计工作存在的问题及对策

在现代经济犯罪侦查过程中,司法会计技术发挥着重要的作用,成为经侦部门侦办案件时的重要侦查措施。因此,我们有必要加强司法会计的研究、教育。