我国反洗钱查处机制的优化

来自上海市人民检察院金融处的检务专家肖凯在配合全国人大代表相关＂修订刑法打击地下钱庄议案＂的前期调研中,结合目前国际金融犯罪相关领域的反洗钱体系和检察院相关办案情况,有的放矢地提出了关于反洗钱查处机制优化的审慎思考。

确认主体身份:"两高"应该尽快有个说法

"黑哨"利用在绿茵场上执法的职务便利、索取或收受贿赂、胡裁乱判,既亵渎了裁判公正执法的神圣天职,又愚弄了广大球迷、球员的感情,还为刚刚崛起的中国足球抹上了不光彩的一笔,自然引起了公愤.人们希望对那些"黑哨"以受贿罪绳之以法,也是一种必然的愿望.

电信网络诈骗及其关联犯罪案件适用认罪认罚从宽制度的难点与应对——以分类分层处理为视角

基于电信网络诈骗及其关联犯罪案件所呈现的犯罪组织形态复杂化、犯罪踞点跨域化及技术手段智能化等趋势特点,该类案件适用认罪认罚从宽制度存在“认罪”范围确定难、“从宽”尺度把握难、量刑要素平衡难等诸多难点。应以“分类”处理还原拆解产业模块,准确定罪,以“分层”处理厘清犯罪组织、个人层级,为该类案件适用认罪认罚从宽制度建立体系清晰的底层结构,进而探索建立“认罪”范围的判断标准,设置“从宽”减让梯度以及明晰共同犯罪量刑平衡的具体规则,回应纾解制度适用的现实难点。