对金融机构有效提高反洗钱可疑交易报告质量的思考

可疑交易报告是我国反洗钱工作的核心内容和重要情报来源基础。从近几年可疑交易报告工作的有效性来看,金融机构可疑交易报告工作的成效并不明显。如何有效提高可疑交易报告质量成为困扰金融机构反洗钱工作的难点。本文分析了当前金融机构可疑交易报告工作中存在的主要问题,并对如何有效提高金融机构可疑交易报告质量提出了建议。

财政支出有效性综合评价分析——基于DEA模型及标杆管理理论

改革开放以来,财政支出对市场运行和社会发展的影响越来越显著,财政支出的范围、力度、效果直接关系市场缺陷能否得到弥补、市场机制能否顺利运行、经济社会能否全面协调可持续发展。经济社会发展的复杂性、动态性,以及财政活动的政治、经济多重内涵,导致财政支出有效性的提高始终是一个与时俱进的过程。本文拟引入企业绩效管理理念,选取财政支出规模等2个输入变量及11个反映经济、物价及就业输出变量,选用数据包络分析法(DEA)对各省2016年财政支出有效性进行分析评价,根据综合评价结果选取标杆样本进行综合分析,并为其他省份的财政支出实施提供借鉴。