受益所有人透明度国际标准及我国实践

受益所有人是指最终拥有或者控制所发生交易实际利益的自然人,以及对法人或法律安排具有实际控制力的人员。本文主要讲述我国按照FATF建议要求,确保预防法人和法律安排不被滥用于洗钱、恐怖融资、逃税等犯罪活动,具有重要的意义。

英联邦辖域范围内银行反洗钱和反恐怖融资经验及启示

“洗钱”这种违法犯罪行为所造成的危害并不仅仅局限于经济范围内,随着全球自由贸易行为的不断深入,由洗钱所带来的严重扰乱区域性金融秩序、社会秩序的负面影响已经引起了各国的高度重视.