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建立中部地区反洗钱监测分析中心的若干思考
1
作者
杨金日
黄守成
蒋建新
《中国货币市场》
2011年第10期50-53,共4页
文章结合中部地区反洗钱形势,分析了建立中部地区反洗钱监测中心的必要性,并对反洗钱监测分析中心的职能定位进行了思考,建议通过设计科学的反洗钱监管核心指标和反洗钱风险预警体系,引入先进的可疑交易监测分析技术和可疑交易模型技术...
文章结合中部地区反洗钱形势,分析了建立中部地区反洗钱监测中心的必要性,并对反洗钱监测分析中心的职能定位进行了思考,建议通过设计科学的反洗钱监管核心指标和反洗钱风险预警体系,引入先进的可疑交易监测分析技术和可疑交易模型技术,建立多层次分析机制等措施,不断提高中部地区反洗钱监测分析水平。
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关键词
中部地区
可疑交易
反洗钱监测
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职称材料
题名
建立中部地区反洗钱监测分析中心的若干思考
1
作者
杨金日
黄守成
蒋建新
机构
中国人民银行湖南永州市中心支行纪委
中国人民银行
湖南
江华
支行
中国人民银行
湖南
永州市
中心
支行
会计财务科
出处
《中国货币市场》
2011年第10期50-53,共4页
文摘
文章结合中部地区反洗钱形势,分析了建立中部地区反洗钱监测中心的必要性,并对反洗钱监测分析中心的职能定位进行了思考,建议通过设计科学的反洗钱监管核心指标和反洗钱风险预警体系,引入先进的可疑交易监测分析技术和可疑交易模型技术,建立多层次分析机制等措施,不断提高中部地区反洗钱监测分析水平。
关键词
中部地区
可疑交易
反洗钱监测
Keywords
central area of China
suspicious transaction
anti-moneyIlaundering monitoring
分类号
D917 [政治法律—法学]
F822 [经济管理—财政学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
建立中部地区反洗钱监测分析中心的若干思考
杨金日
黄守成
蒋建新
《中国货币市场》
2011
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