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国家洗钱风险评估:国际框架及我国的思考
被引量:
2
1
作者
苗文龙
《国际金融》
2014年第8期60-66,共7页
引言如何准确评估一国面临的洗钱风险,是国际反洗钱的难题。较早提出风险为本反洗钱的国家,例如英国、美国等,洗钱风险评估主要侧重于金融机构层面。英国金融服务局(Financial Services Authority,FSA)于2000年制定的《新千年的新监...
引言如何准确评估一国面临的洗钱风险,是国际反洗钱的难题。较早提出风险为本反洗钱的国家,例如英国、美国等,洗钱风险评估主要侧重于金融机构层面。英国金融服务局(Financial Services Authority,FSA)于2000年制定的《新千年的新监管者》则提出以风险为基础的监管理念。2002年英国FSA提出"建立新监管机构的进程——报告2",明确了英国金融服务局的操作性框架,设立了一套战略目标,以帮助英国金融服务局来履行其法律职责。
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关键词
洗钱风险
金融机构
法律职责
战略目标
上游犯罪
犯罪所得
洗钱犯罪
Authority
洗钱行为
风险评估
原文传递
题名
国家洗钱风险评估:国际框架及我国的思考
被引量:
2
1
作者
苗文龙
机构
中国人民银行西安分行反洗钱处
出处
《国际金融》
2014年第8期60-66,共7页
文摘
引言如何准确评估一国面临的洗钱风险,是国际反洗钱的难题。较早提出风险为本反洗钱的国家,例如英国、美国等,洗钱风险评估主要侧重于金融机构层面。英国金融服务局(Financial Services Authority,FSA)于2000年制定的《新千年的新监管者》则提出以风险为基础的监管理念。2002年英国FSA提出"建立新监管机构的进程——报告2",明确了英国金融服务局的操作性框架,设立了一套战略目标,以帮助英国金融服务局来履行其法律职责。
关键词
洗钱风险
金融机构
法律职责
战略目标
上游犯罪
犯罪所得
洗钱犯罪
Authority
洗钱行为
风险评估
分类号
F831 [经济管理—金融学]
F832.1 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
国家洗钱风险评估:国际框架及我国的思考
苗文龙
《国际金融》
2014
2
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