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信托业洗钱风险现状分析及反洗钱措施
1
作者
李京鸿
《海峡科技与产业》
2016年第7期37-38,共2页
信托作为一种财富管理行为,逐渐成为当今社会高净值客户投资理财的有效方式。在信托业服务客户数量不断增加、资产管理规模不断扩大过程中所隐藏的洗钱风险不容忽视。鉴于此,本文通过客观分类分析当前我国信托业洗钱风险现状,并提出相...
信托作为一种财富管理行为,逐渐成为当今社会高净值客户投资理财的有效方式。在信托业服务客户数量不断增加、资产管理规模不断扩大过程中所隐藏的洗钱风险不容忽视。鉴于此,本文通过客观分类分析当前我国信托业洗钱风险现状,并提出相应措施。
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关键词
信托业
内控制度
风险为本
了解你的客户
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职称材料
题名
信托业洗钱风险现状分析及反洗钱措施
1
作者
李京鸿
机构
中国人民银行陕西杨凌支行
出处
《海峡科技与产业》
2016年第7期37-38,共2页
文摘
信托作为一种财富管理行为,逐渐成为当今社会高净值客户投资理财的有效方式。在信托业服务客户数量不断增加、资产管理规模不断扩大过程中所隐藏的洗钱风险不容忽视。鉴于此,本文通过客观分类分析当前我国信托业洗钱风险现状,并提出相应措施。
关键词
信托业
内控制度
风险为本
了解你的客户
分类号
F832.1 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
信托业洗钱风险现状分析及反洗钱措施
李京鸿
《海峡科技与产业》
2016
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