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题名商业银行对信用证欺诈风险的防范
被引量:4
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作者
原擒龙
夏霖
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机构
中国工商银行国际结算单证中心
中国工商银行国际结算单证中心进口信用证处
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出处
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2009年第12期65-69,共5页
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文摘
国际贸易和国际结算业务中经常发生欺诈风险。本文从对一则信用证开证行对于客户的开证申请进行前期审查,发现欺诈疑点的案例进行分析着手,探讨了商业银行如何防范信用证欺诈风险。商业银行自身防范欺诈风险应注意进行专业化审查,注意了解客户,加强与代理行的选择和信息交流,健全银行内部管控与培训制度,如万一欺诈业务发生应通过司法途径解决。商业银行还应协助客户防范欺诈风险,应协助客户慎重选择交易伙伴,妥善签订贸易合同,及时跟踪合同及信用证执行进程,并协助客户进行专业培训。
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关键词
信用证
商业银行
国际结算
国际贸易
欺诈风险
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Keywords
letter of credit
commercial bank
international settlement
international trade
fraudulence risk
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分类号
F740.4
[经济管理—国际贸易]
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