以合规检查为契机 提高反洗钱能力

在FATF(反洗钱金融行动特别工作组)第四轮互评估驱动下,反洗钱"强监管、严问责、重处罚"成为新常态。监管手段也日益丰富,对金融机构反洗钱工作的管理越来越细致规范,越来越有效。虽然中国反洗钱处罚金额与全球平均水平仍存在一定差距,但近年来人民银行加强了对反洗钱工作的检查监督和处罚,几乎逢查必罚,处罚单不断刷新着反洗钱处罚金额的记录。