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商业银行反洗钱工作存在的问题及解决对策
被引量:
1
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作者
张馨方
邢宇欣
《边疆经济与文化》
2020年第8期31-33,共3页
大量的案例和监管实践表明,商业银行日常经营管理面临较大的洗钱风险。商业银行是我国反洗钱工作的前沿阵地,承担着客户身份识别、可疑交易报告等反洗钱基本义务。商业银行反洗钱工作的缺位将直接影响我国反洗钱工作质效。本文从商业银...
大量的案例和监管实践表明,商业银行日常经营管理面临较大的洗钱风险。商业银行是我国反洗钱工作的前沿阵地,承担着客户身份识别、可疑交易报告等反洗钱基本义务。商业银行反洗钱工作的缺位将直接影响我国反洗钱工作质效。本文从商业银行反洗钱工作现状出发,结合商业银行面临的外部监管动态,分析指出商业银行反洗钱业务存在的具体问题,并据此提出了相应的改进建议。
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关键词
商业银行
风险管理
反洗钱
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题名
商业银行反洗钱工作存在的问题及解决对策
被引量:
1
1
作者
张馨方
邢宇欣
机构
东北农业大学经济管理学院
中国工商银行黑龙江省佳木斯分行中心支行
出处
《边疆经济与文化》
2020年第8期31-33,共3页
文摘
大量的案例和监管实践表明,商业银行日常经营管理面临较大的洗钱风险。商业银行是我国反洗钱工作的前沿阵地,承担着客户身份识别、可疑交易报告等反洗钱基本义务。商业银行反洗钱工作的缺位将直接影响我国反洗钱工作质效。本文从商业银行反洗钱工作现状出发,结合商业银行面临的外部监管动态,分析指出商业银行反洗钱业务存在的具体问题,并据此提出了相应的改进建议。
关键词
商业银行
风险管理
反洗钱
Keywords
commercial banks
risk management
anti-money laundering
分类号
F832.1 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
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1
商业银行反洗钱工作存在的问题及解决对策
张馨方
邢宇欣
《边疆经济与文化》
2020
1
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