加拿大经济制裁体系与银行实践研究

2018年12月,应美国政府要求,加拿大警方在温哥华逮捕了华为首席财务官孟晚舟,引发涉及中、美、加三国的司法、政治、外交事件。2020年5月,孟晚舟引渡案听证会举行,事件的焦点为"双重犯罪",其中涉及到针对伊朗的经济制裁问题。本文以孟晚舟事件为出发点,分析加拿大针对伊朗的经济制裁概况,详细介绍加拿大经济制裁的法律体系和监管体系,初步介绍银行业执行经济制裁要求的概况。

商业银行海外资金及金融市场业务管理模式探讨

近年来我国主要商业银行纷纷加陕国际化发展步伐，扩大海外布局，其海外分支机构数量持续增加，海外机构资金管理和金融市场交易业务的规模亦不断增长，管理半径和难度越来越大；如何在确保合规及风险可控的同时有效加强对海外资金及金融市场业务的管理，提高业务运营效率进而支持整体海外业务拓展，已越来越受到戋总行重视。

我国商业银行海外业务形势与对策

加入WTO后尤其是金融危机以来,我国商业银行海外业务蓬勃发展。近几年来,受我国政府加强金融监管和跨境资本流动管理、全球主要国家合规和反洗钱等监管要求不断提高等因素影响,我国商业银行的海外业务增长速度明显放缓。作为主要中资银行发展壮大的必由之路,文章结合笔者多年海外工作经验,对我国商业银行海外业务未来发展提出相关建议。