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网上银行反洗钱工作对策
1
作者
郝金明
钟自红
王有龙
《西部金融》
2008年第10期80-80,共1页
一、建立健全网上银行反洗钱法规和反洗钱内控制度。根据《中华人民共和国反洗钱法》,结合互联网的相关管理规定,尽快制定网上银行反洗钱规章。尽快制定网上银行等相关方面的法律制度,建立起系统化的网上银行反洗钱内部工作机制,以保证...
一、建立健全网上银行反洗钱法规和反洗钱内控制度。根据《中华人民共和国反洗钱法》,结合互联网的相关管理规定,尽快制定网上银行反洗钱规章。尽快制定网上银行等相关方面的法律制度,建立起系统化的网上银行反洗钱内部工作机制,以保证反洗钱全过程有效涵盖网上银行业务,实施对网上资金划拨、网上支付的有效监管,以预防网上银行洗钱行为的发生。
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关键词
反洗钱
银行
金融机构
中华人民共和国反洗钱法
工作对策
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职称材料
题名
网上银行反洗钱工作对策
1
作者
郝金明
钟自红
王有龙
机构
人行肃南裕固族支行
出处
《西部金融》
2008年第10期80-80,共1页
文摘
一、建立健全网上银行反洗钱法规和反洗钱内控制度。根据《中华人民共和国反洗钱法》,结合互联网的相关管理规定,尽快制定网上银行反洗钱规章。尽快制定网上银行等相关方面的法律制度,建立起系统化的网上银行反洗钱内部工作机制,以保证反洗钱全过程有效涵盖网上银行业务,实施对网上资金划拨、网上支付的有效监管,以预防网上银行洗钱行为的发生。
关键词
反洗钱
银行
金融机构
中华人民共和国反洗钱法
工作对策
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
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1
网上银行反洗钱工作对策
郝金明
钟自红
王有龙
《西部金融》
2008
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