论数据思维在网络非法集资案侦办中的运用

当前,非法集资犯罪除了继续沿用庞氏骗局中以虚构条件骗取投资款的方式外,在互联网中呈现出一些新特质,对传统中的回溯型侦查模式形成挑战。遵循数据思维的逻辑理路,即参照法律规制与司法实践、事前预警与事后打击、情报导侦与逆向推导、惩罚犯罪与服务发展相融合的逻辑理路,在网络非法集资案件的司法实践中从确定行为主体、犯罪构成定性、锁定重点人员和剖析资金流转路径等四个方面展开技术分析应用的具体过程。

数字社会非法集资风险治理研究

在数字社会中,非法集资活动总体上呈现出犯罪形态的专业化和集团化、组织架构的去中心化和再中心化、传播方式的"口碑"传播和"病毒"扩散三种趋向。各地积极探索防范和处置非法集资的有效方式,成效日益显现,也存在不少局限,其中,治理理念存在空间脱嵌、价值冲突、关系失序等局限;治理机制存在封闭与开放冲突、手段与目的失衡、打击与防控脱节等问题;治理方式上,由数据要素支撑的技术进路日益突出;同时,在数据收集、数据处理和算法分析等方面也产生了新的堵点。为防范化解社会风险,提升国家治理效能,需要锻造"数据网",消解社会风险;织密"防护网",多元协同联动;筑牢"治理网",平衡发展规制。