吉林省“校园贷”案件特点及打防对策研究

近年来,随着互联网金融的快速发展,以大学生消费、创业、助学为核心业务的"校园贷"快速增加,特别是一些线下小额贷款公司等机构和个人参与其中,经营质量良莠不齐,缺乏规范有效监管,加之大学生盲目追求消费,宣传教育不到位,由此诱发了大量犯罪案件并引发不稳定因素,对公安机关侦查机制提出了新挑战。公安机关应加强分析研判与创新侦查、预警、防控对策,密切加强与监管部门协调配合,实现惩治犯罪与维护社会稳定并重的目的。

民间高利贷犯罪案件研究——以吉林省为视角

吉林省高利贷犯罪的形势严峻,2008年以前仅立案1起,2009年以来激增到13起。吉林省高利贷的主要形式有四种:扣息借款,累加借款,约定高息借款,第三方担保借款。高利贷引发的后果严重:危害金融秩序,妨害社会公正,诱发多种犯罪,引发涉众涉稳事件。高利贷案件处置的意见和建议:深入摸排,主动掌握;创新举措,规范管理;协调联动,形成合力;建立机制,常态管控。

非法集资案件侦查实务研究

非法集资案件具有以高额回报为诱饵,采取以新款还旧账的手段维持资金链条,具有较大的欺骗性,受害人数众多,严重影响社会稳定等特点。侦办此类案件,管辖权问题的争议影响了对非法集资的打击力度,一些集资犯罪嫌疑人隐匿或销毁账目,极大地影响了案件侦办工作。非法集资案件带来的社会稳定问题成为全部工作的最关键也是最难的问题,要首先考虑善后处置和维护稳定问题;要树立经营意识,摸清案件的整体情况和集资链条;要精心策划,全力抓捕犯罪嫌疑人;要及时控制涉案资金及财物;要做好舆论宣传工作。

当前制约我省经侦工作发展的主要问题及对策

近几年，随着经济发展和对外开放步伐的加快，经济犯罪已成为影响社会治安和经济发展的一个重要因素。特别是我国加入ＷＴ０后，在今后一段时期内，经济犯罪仍将呈多发趋势。如何卓有成效地打击经济犯罪，遏制其上升势头，已成为新形势下摆在公安机关面前的一项重要任务。经侦部门作为公安机关打击经济犯罪的职能部门，成立时间短，不论从经侦体制和工作机制上讲，都与所承担的繁重工作任务有较大差距。本文就当前制约我省经侦工作发展的主要问题及解决的对策作一探讨。

关于加快建设我国互联网借贷平台反洗钱监管体系的思考

近年来,互联网借贷平台在我国蓬勃发展,特别是公安部等十部委出台了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)以来,相继出台的互联网金融政策助力互联网金融发展逐渐规范,有利于其稳健经营、长效发展。然而,多年积淀的"野蛮式"发展思路使互联网借贷平台乱象丛生、犯罪频现,并非一朝一夕能够改变。本文分析了目前互联网借贷平台的发展现状、发展优势及存在的洗钱犯罪风险,并提出加快建设反洗钱监管体系策略和建议。

从“4.27”、“6.20”案看金融诈骗案的作案手段和案件特点

"4.27"和"6.20"特大票据诈骗案和贷款诈骗案是公安部督办的案件。这两起金融诈骗案件,从其作案手段来看,可谓多种多样。"4.27"及"6.20"案具有涉案金额巨大、社会影响恶劣、案情复杂、涉案人员众多、内外勾结、追赃困难、损失严重等特点。

关于非法集资犯罪有关问题的研究

近几年来,吉林省非法集资犯罪案件持续多发。由于此类案件隐蔽性强,很容易诱使广大人民群众上当受骗,不仅给集资群众造成大量经济损失,甚至倾家荡产,而且已成为引发社会稳定问题的突出因素。总结2006年以来在吉林省发生的全部非法集资案件的规律、特点、成因和案件侦办存在的难点,站在讲政治、讲大局的高度,提出切实有效的打击、处置和维稳工作对策。各级公安机关要坚持在党委、政府的统一领导下,密切与相关部门的联系,立足早发现、早介入、早控制,明确责任,协同推进,及时开展案件查处工作,尽最大努力为群众挽回经济损失,化解对立情绪,维护全省社会大局稳定。

债券交易犯罪侦查中存在的问题及对策

随着我国债券市场规模迅速扩大,债券交易犯罪数量快速增加。作为金融领域犯罪的一项重要内容,债券交易犯罪代表着金融犯罪的最新趋势,具有区别于传统经济犯罪的显著特征,对公安机关侦查机制提出了挑战。为应对挑战,公安机关应建立研判与侦查预警机制,加强与"一行三会"等监管部门协调配合,实现惩治犯罪与维护社会稳定并重。