穿透式监管在外汇非现场检查工作中的运用方法与研究

随着外汇"放管服"改革进程加快,外汇管理模式进一步简化事前行政审批流程,对传统外汇监管带来了一定挑战,以真实性审核和非现场监测为主的监管方式正逐渐成为主流。本文通过梳理"穿透式监管"理念渊源,参考国内外理论框架和工作方法,结合外汇非现场检查分析手段,从主体穿透、业务穿透、资金穿透三方面整理穿透式非现场检查分析方法,并对如何提高穿透式非现场分析水平和未来发展趋势提出相关建议。

对外商投资企业的验资工作亟待规范

在外商投资过程中，外商投资企业的验资工作是证明外商投资真伪的一个重要环节。但在实际工作中，部分中介机构无视国家对外商投资验资的有关规定，在自身利益的驱使下，对一些外商投资企业进行了虚假验资和无效验资，使一些假合资或假独资企业蒙混过关，给国家造成一定的损失。