市地支局内部档案管理有待规范

目前,外汇业务档案管理工作没有统一的管理办法,具体表现在:没有制定统一的保留时限。在外汇局系统内部档案保管中,只有出口收汇核销单和国际收支统计申报单规定了保留时限。

原则监管下的外汇交易真实性查处工作探讨

随着外汇管理改革的深入推进，外汇局将越来越多的业务核准权限下放到商业银行；同时，外汇检查中程序性合规检查的内容越来越少，原则性检查的要求则越来越高。而目前外汇交易的真实性查处存在交易背景审核难、单证不符判定难、

关于未纳入海关统计的货物贸易收支统计研究

目前我国国际收支平衡表中“货物贸易”统计数据来源于外汇局、海关等不同部门,由于记账时间、结算价格等存在差异,客观上造成了统计缺乏完整性、准确性的问题。

境内机构境外债权微观监管框架研究

境外债权管理应与我国资本项目可兑换的稳妥有序推进相适应,在严防跨境资金流动风险的同时,支持有实需的资本合规流动。近年来,境外债权业务逐渐成为涉外主体摆布跨境资金、规避政策监管、实现跨境套利的主要渠道。当前,针对各类境外债权业务尚未实现全口径统计,也未形成统一的制度体系。鉴此,有必要探讨如何搭建境内机构境外债权微观监管框架。

关注虚构贸易背景提前购汇套利行为

近期，外汇局山东省分局临测发现，辖内AH公司虚构贸易背景，利用提前购汇政策套利，影响了当期贸易结售汇统计数据的真卖性，干扰了国家对外汇收支和结售汇形势的判断，值得关注。

构建资本项目事后监管预警指标体系

近年来，随着资本项目简政放权改革的逐步深化，事后监管在资本项目管理中的地位和作用更加突出。但从当前执行情况看，仍存在一些影响基层外汇局事后监管效能发挥的问题。本文结合资本项目可兑换改革方向，通过宏观、中观和微观三个层而的分析．提出完善资本项目事后监管的建议。

构建跨境资金异常流出非现场核查体系

应建立综合监测系统，实现数据共享，大力加强对跨境资金的流动规模、结构、投向产业、交易载体等的监测汇总，提高监测预警能力。

游离与回归

境内一企业资金充裕,欲通过境外放款的方式支持境外投资企业发展,但无法放款,原因何在——都是"游离"惹得祸。