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浅谈金融机构在洗钱犯罪中的地位
1
作者
梁继勇
《律师与法制》
2006年第12期76-76,共1页
一、我国洗钱犯罪的发展趋势 当前,世界上洗钱犯罪十分猖撅,已经严重影响到世界经济和金融的稳定。由于我国与发达国家的经济发展有较大的差距,在法律上也存在一定的滞后性。1997年修订的《刑法》第一百九十一条明确规定,明知是毒...
一、我国洗钱犯罪的发展趋势 当前,世界上洗钱犯罪十分猖撅,已经严重影响到世界经济和金融的稳定。由于我国与发达国家的经济发展有较大的差距,在法律上也存在一定的滞后性。1997年修订的《刑法》第一百九十一条明确规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的构成洗钱犯罪。洗钱问题在我国尚未引起有关方面的重视,实际上自改革开放以来,我国洗钱犯罪的范围已由原来的走私、贩毒和黑社会犯罪的违法所得,扩充到贪污、贿赂、侵吞国有资产、偷税漏税等各种违法所得。
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关键词
洗钱犯罪
金融机构
黑社会性质
违法所得
改革开放以来
世界经济
走私犯罪
黑社会犯罪
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职称材料
浅析医疗事故纠纷的处理
2
作者
张冬青
《律师与法制》
2006年第12期70-70,共1页
一、《证据规定》中规定了医院的举证责任 2002年4月1日起正式实施的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《证据规定》)第四条第(八)项明文规定:“因医疗行为引起的侵权诉讼,由医疗机构就医疗行为与损害结果之...
一、《证据规定》中规定了医院的举证责任 2002年4月1日起正式实施的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《证据规定》)第四条第(八)项明文规定:“因医疗行为引起的侵权诉讼,由医疗机构就医疗行为与损害结果之间不存在因果关系及不存在医疗过错承担举证责任。”这里明确了医院在医疗纠纷中的举证责任。该规定对医疗事故和纠纷的处理有一定的进步性,也存在着一些不足。
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关键词
医疗事故纠纷
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
举证责任
医疗行为
侵权诉讼
医疗过错
因果关系
损害结果
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职称材料
美国消费者保护机构与消费争议解决
3
作者
姚金锁
《神州》
2012年第36期255-256,共2页
美国消费者保护制度完备,与美国消费者保护机构以及消费者有效救济具有直接关系。美国消费者保护机构不仅涉及不同层次的政府机关。也涉及民间机构。同时消费者有效救济是获得保护关键,具有美国消费者定义宽泛,救济选择途径多,获得...
美国消费者保护制度完备,与美国消费者保护机构以及消费者有效救济具有直接关系。美国消费者保护机构不仅涉及不同层次的政府机关。也涉及民间机构。同时消费者有效救济是获得保护关键,具有美国消费者定义宽泛,救济选择途径多,获得救济充分特点,这些制度有效保护美国消费者的利益。
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关键词
消费者保护机构
消费者救济
消费者争议解决
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职称材料
职务侵占与企业销售活动内控优化
4
作者
曹梦澜
《法制与经济》
2019年第10期118-120,共3页
随着依法治国的全面推进,企业也逐步认识到内控和依法治企的重要性.销售活动作为企业实现利益的重要活动,越来越多的企业重视对销售活动的内部管控,但在实际操作中却不尽如人意.通过研究发现大部分受害企业之所以发生销售人员职务侵占行...
随着依法治国的全面推进,企业也逐步认识到内控和依法治企的重要性.销售活动作为企业实现利益的重要活动,越来越多的企业重视对销售活动的内部管控,但在实际操作中却不尽如人意.通过研究发现大部分受害企业之所以发生销售人员职务侵占行为,与自身内部控制管理存在漏洞和不足有着很大的关系.文章结合天津地区近年来销售人员职务侵占犯罪的情况分析,对企业在优化销售活动内部控制方面提出相关建议.
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关键词
内部控制
职务侵占
风险防范
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职称材料
题名
浅谈金融机构在洗钱犯罪中的地位
1
作者
梁继勇
机构
天津汇英律师事务所
出处
《律师与法制》
2006年第12期76-76,共1页
文摘
一、我国洗钱犯罪的发展趋势 当前,世界上洗钱犯罪十分猖撅,已经严重影响到世界经济和金融的稳定。由于我国与发达国家的经济发展有较大的差距,在法律上也存在一定的滞后性。1997年修订的《刑法》第一百九十一条明确规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的构成洗钱犯罪。洗钱问题在我国尚未引起有关方面的重视,实际上自改革开放以来,我国洗钱犯罪的范围已由原来的走私、贩毒和黑社会犯罪的违法所得,扩充到贪污、贿赂、侵吞国有资产、偷税漏税等各种违法所得。
关键词
洗钱犯罪
金融机构
黑社会性质
违法所得
改革开放以来
世界经济
走私犯罪
黑社会犯罪
分类号
D917 [政治法律—法学]
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职称材料
题名
浅析医疗事故纠纷的处理
2
作者
张冬青
机构
天津汇英律师事务所
出处
《律师与法制》
2006年第12期70-70,共1页
文摘
一、《证据规定》中规定了医院的举证责任 2002年4月1日起正式实施的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《证据规定》)第四条第(八)项明文规定:“因医疗行为引起的侵权诉讼,由医疗机构就医疗行为与损害结果之间不存在因果关系及不存在医疗过错承担举证责任。”这里明确了医院在医疗纠纷中的举证责任。该规定对医疗事故和纠纷的处理有一定的进步性,也存在着一些不足。
关键词
医疗事故纠纷
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
举证责任
医疗行为
侵权诉讼
医疗过错
因果关系
损害结果
分类号
D922.16 [政治法律—宪法学与行政法学]
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职称材料
题名
美国消费者保护机构与消费争议解决
3
作者
姚金锁
机构
天津汇英律师事务所
出处
《神州》
2012年第36期255-256,共2页
文摘
美国消费者保护制度完备,与美国消费者保护机构以及消费者有效救济具有直接关系。美国消费者保护机构不仅涉及不同层次的政府机关。也涉及民间机构。同时消费者有效救济是获得保护关键,具有美国消费者定义宽泛,救济选择途径多,获得救济充分特点,这些制度有效保护美国消费者的利益。
关键词
消费者保护机构
消费者救济
消费者争议解决
分类号
F426.471 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
职务侵占与企业销售活动内控优化
4
作者
曹梦澜
机构
天津汇英律师事务所
出处
《法制与经济》
2019年第10期118-120,共3页
文摘
随着依法治国的全面推进,企业也逐步认识到内控和依法治企的重要性.销售活动作为企业实现利益的重要活动,越来越多的企业重视对销售活动的内部管控,但在实际操作中却不尽如人意.通过研究发现大部分受害企业之所以发生销售人员职务侵占行为,与自身内部控制管理存在漏洞和不足有着很大的关系.文章结合天津地区近年来销售人员职务侵占犯罪的情况分析,对企业在优化销售活动内部控制方面提出相关建议.
关键词
内部控制
职务侵占
风险防范
分类号
F27 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
浅谈金融机构在洗钱犯罪中的地位
梁继勇
《律师与法制》
2006
0
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职称材料
2
浅析医疗事故纠纷的处理
张冬青
《律师与法制》
2006
0
下载PDF
职称材料
3
美国消费者保护机构与消费争议解决
姚金锁
《神州》
2012
0
下载PDF
职称材料
4
职务侵占与企业销售活动内控优化
曹梦澜
《法制与经济》
2019
0
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职称材料
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