伪造金融凭证诈骗何以得逞?

自毁前程的洪某带给人们的不仅仅是震惊,更折射出该银行在基层机构负责人教育管理中存在诸多问题为"情"铤而走险双双锒铛入狱2014年7月,法院以合同诈骗罪、金融凭证诈骗罪判处洪某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其男友文某因犯合同诈骗罪、金融凭证诈骗罪、诈骗罪,亦被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。洪某,1996年进入某银行,从会计工作做起,10年时间做到了支行行长。2009年初秋的一天,洪某的前男友文某登门拜访。

凤凰游

我大约同许多人一样,是有古镇情结的。总感觉在古镇可以于吊脚楼上,"在一杯茶里消磨整个黄昏,在半个梦里看星星满天",可以慢慢走,到处逛。恰逢假日,我们一行几人与家在湘西的好友一起搭乘上绿皮火车去往吉首再转至凤凰。绿皮火车充满了怀旧的味道,虽然慢吞吞。

巧妙化解大堂里的“尴尬”

在网点客户接待过程中,经常会遇到让银行员工处理起来为难和尴尬的局面。理性面对、巧妙处置是最好的钥匙在网点客户接待过程中,经常会遇到让银行员工处理起来很为难和尴尬的局面。这类事情往往由于银行与客户在各自利益基础上,对待同一件事物观念上的明显不同而产生分歧,处理起来颇为棘手。如何去理性面对、合理处置这种服务中的分歧,能够检验一家银行、一个网点的服务水平和应变能力。场景一:贵宾客户与普通客户因办业务的先后次序而争执。

征信案件敲响法律警钟

征信管理暴露出来的问题,往往涉及到银行员工与社会人员内外勾结、民间借贷、公民个人信息买卖等法律法规禁止不可为的情况2013年10月,A商业银行发现辖内某县级支行征信查询数量异常,在短短3个月时间内,查询2万余人次,与该支行业务量明显不符,且被查询人多为异地户籍。A商业银行紧急部署,调集人员,对此进行彻查。案情分析经调查,涉及的"人行个人信用信息基础数据库"异常账户使用人为A商业银行B支行的客户经理王某,由于王某保管不善。

给母亲洗脚

夜静了下来,皎洁的月儿初露,晚风晃动着水藻般的紫藤疏影。我调试好水温,将专门买的草药泡入水中,雾霭似的水汽袅袅而起,弥漫着草药的清香。我将盆子端到母亲面前,请母亲坐下来。母亲不知道我在搞什么名堂。我想跟她卖个关子:"妈!请您闭上眼睛!"母亲"乖乖"地将眼睛闭上了,我蹲下身,轻轻地帮母亲脱下鞋袜,绾好裤腿,我发现母亲的面部有了一瞬间的迷惑。当我将母亲的双脚轻轻放入盆中。

与消费者共筑移动支付风险防火墙

银行要大力提升自身软硬件安全水平,建立支付系统应用软件应急防范预案,帮助消费者做好移动支付风险防范措施随着物联网与互联网的不断发展,移动支付正在渗透到人们生活的方方面面。然而,科技是把双刃剑,移动支付带来便捷的同时,也存在极大的安全隐患。

关注公示债务人信息不当的风险隐患

公示债务人信息时,应明确法律依据,对公示内容、方式进行限制,避免公示的随意性、盲目性对债务人信息进行公示,从而督促债务人及时偿还到期债务,是商业银行行使债权请求权的一种较为普遍的方式。随着全媒体时代的到来和社交网络的发展,这种公示行为对债务人所产生的制约作用更加明显,越来越多的人在关注自身信用状况的同时,开始关注公示行为不当时对债务人合法权利尤其是隐私权的侵害。金融机构一旦面临侵权诉讼,可能会引发声誉风险。

商业银行如何防范税收法律风险

商业银行对各种涉税行为应慎之又慎,要主动、及时、全面、足额申报各项税种,将法律风险降至最低税务处罚作为税务机关行使税务行政执法权的典型表现之一,在维护市场秩序、发挥经济杠杆作用等方面发挥着无可替代的作用。由于税收的规范性文件繁多、税务核算的专业复杂性以及部分商业银行对纳税行为缺乏足够的重视。

竞业禁止制度在商业银行如何适用

商业银行存在不签订竞业禁止协议、竞业禁止约束对象不明、违约责任约定不适当、竞业地域或期限无约定等问题金融行业人才的竞争日益白热化,由员工跳槽引发对簿公堂的案例屡见不鲜。对于商业银行而言,在人员流失的同时,一些客户、存款的流失也不可避免。在某些情况下,对竟业禁止制度的正确运用可将因重要岗位人才流失而带来的风险降到最低。竞业禁止,又称为竞业回避、竞业避让,是用人单位对员工采取的以保护其商业秘密为目的的一种法律措施。根据法律规定或双方约定。

最后一棒

老李手握"接力棒"的最后一棒,换来了客户的赞许和信任老李是一名银行大堂保安,工作不忙却责任重大。每天在营业厅里巡视,然后默默地在心里对每个客户进行着安全评估。这一天,老李像往常一样,换了那件有点旧的警服,一手拿着警帽,一手提着警棍,走到大厅外面的取款机旁,拉开玻璃门,探头向里面扫了一眼,看到一切正常就又退了回来。这是老李每天必做的程序,从这一刻起就意味着他一天的工作开始了。从这里回到大厅,一共十五步,老李走到十四步时正好到大厅门口,他站稳脚跟,来了个漂亮的后转身。