工商行政执法与刑事司法衔接的实证研究——以广东公安经侦为视角

工商行政执法与公安经侦刑事司法衔接在实践中已取得一定成效,但仍存在不少问题,必须从法律和制度层面推动两法衔接,需要构建互利互惠的现代信息共享平台作为技术基础,并建立立体执法监督体系以确保两法衔接的持续、有效。

比较与反思:解读中国信用卡诈骗犯罪案件高发之谜

近10年来,中国信用卡诈骗犯罪案件一直保持高速增长;近5年来,该类犯罪一直保持高位运行。对近年来的数据比对显示,无论绝对数还是相对数,无论全国还是地方,信用卡诈骗犯罪案件都属于高发态势。对信用卡诈骗犯罪进行了中美之比较,从法律、责任及案件结构方面进行了分析,用10年的中国信用卡诈骗犯罪的数据对中国信用卡诈骗犯罪高发之原因进行了解读,即消费方式升级,用卡环境堪忧,个人信息泄露导致信用卡诈骗泛滥;信用卡非"信用",过度追求利润,导致信用卡过度发行;动力不足,弱化了金融机构银行卡管理的风控能力。

论跨境经济犯罪的合成打击策略--基于广东省相关案件的实证考察

随着经济的全球化和区域经济一体化发展,各国家和地区基于共同的利益积极寻求经济一体化的普遍适用机制,通过对外贸易、技术转移、资本流动、服务输出等形成互相联系、互相依存的跨越国境、区域、法域的有机经济整体.广东因特殊的地理位置和开放的贸易环境,对外经贸往来频繁,外向型经济发展,同时也成为我国跨境经济犯罪的高发地之一.通过调查广东跨境经济犯罪情况可知,近年来跨境经济犯罪呈现总量不断上升、涉案金额不断增长、社会危害不断增加、犯罪团伙化智能化的严峻态势.遏制跨境经济犯罪,应在智慧新警务模式下采用合成打击策略,突破区域间法律制度差异,推动跨境警务合作立法,建立完善部门协作和跨境司法协作平台,加强数据化实战能力的建设和专业化的人才保障,推动形成共建共治共享的新格局,从而提升跨区域打击、治理跨境经济犯罪的效能.

广东跨境汇兑型“地下钱庄”现状及治理对策

跨境汇兑型"地下钱庄"问题涉及两岸四地,严重破坏金融管理秩序、市场经济秩序,影响正常司法活动。由于社会制度、司法体系等多种因素的差异性,目前粤港澳台警方在合作打击"地下钱庄"跨境汇兑方面存在不少亟待改善的地方,需要两岸四地在办案协作、制度建设、情报交流等方面共同努力加以解决。

广东跨境金融犯罪的形势分析及打防对策

广东因特殊的地理位置和开放的贸易环境,已成为我国跨境金融犯罪的高发地之一。通过调查广东跨境金融犯罪情况可知,近年来跨境金融犯罪呈现总量不断上升、涉案金额不断增长、社会危害不断增加的严峻态势。遏制我国跨境金融犯罪,应突破区域间法律制度差异,推动跨境警务合作立法;完善区域跨境警务合作机制和基础保障机制,建立日常情报交换体系、刑事司法合作平台和重大案件协作平台。多管齐下,完善跨境金融犯罪的打防机制,加大打击力度,以维护我国金融安全。

信息化背景下经济犯罪预警系统的建立

经济安全是国家安全的重要内容。在新形势下,信息化是经济发展的趋势,电子商务、网上办公已成为新时代的方向。公安机关也开始了信息化的进程,广东省公安厅经侦局应时而需,成立了经侦信息化应用办公室,开始了经侦信息化的具体应用。如何进一步完善经侦信息化的内容,强化经侦信息的价值,就必须在信息化基础上建立有效的经济犯罪预警系统,并充分履行打击、服务、参谋三大职能,发挥经侦信息的作用,实现情报导侦,维护广东经济安全。

中国信用卡诈骗犯罪特点及成因解析

中国信用卡诈骗罪是指违反了刑法一百九十六条之规定,共有五种类型:使用伪造的信用卡;使用虚假身份证明骗领的信用卡;使用作废的信用卡;冒用他人的信用卡;恶意透支;也可分为两大类,实际持卡人和非持卡人的信用卡诈骗。信用卡诈骗罪主要是指信用卡使用过程产生的犯罪行为,与之相关还有伪造、变造金融票证罪;违反信用卡管理罪;盗窃信用卡,窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息罪,非法经营罪等等。近十年数据表明,信用卡诈骗案件持续高发,其中绝大多数案件是恶意透支。审视其原因主要有以下几种:个人信息的泄漏;银行卡的滥发,脆弱的银行监管,IC卡的普及缓慢和普通民众缺乏教育。