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区块链技术下打击虚拟货币洗钱犯罪的司法困境及解决路径
被引量:
1
1
作者
安凯
《法治论坛》
2022年第4期87-101,共15页
随着区块链技术的不断发展,虚拟货币具有的“匿名性”“去中心化”“跨国交易性”等特点使洗钱犯罪更为隐蔽、便捷,不易被司法机关侦控,逐渐成为洗钱犯罪的利器,对打击工作提出了严峻挑战。由于虚拟货币的固有特点与洗钱犯罪高度契合,...
随着区块链技术的不断发展,虚拟货币具有的“匿名性”“去中心化”“跨国交易性”等特点使洗钱犯罪更为隐蔽、便捷,不易被司法机关侦控,逐渐成为洗钱犯罪的利器,对打击工作提出了严峻挑战。由于虚拟货币的固有特点与洗钱犯罪高度契合,国际监管空隙为虚拟货币洗钱活动提供生存空间,传统反洗钱监管规则不能较好地适用于虚拟货币洗钱风险防控等多重原因,虚拟货币洗钱犯罪逐渐猖獗,并使侦查取证、法律适用和涉案虚拟货币控制与处置等方面陷入一系列司法困境。为了更加有效打击虚拟货币洗钱犯罪,有必要通过加强侦查取证、开展链上资金追踪、探索境外协查调证机制、建立虚拟货币控制与处置机制、完善洗钱犯罪的法律解释以及加强部门间的反洗钱合作等路径予以解决。
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关键词
虚拟货币
洗钱
侦查取证
电子取证
法律适用
原文传递
略论高科技强警——关于新形势下加强公安工作的思考
2
作者
王文显
李玉泉
《广东公安科技》
2004年第1期7-10,共4页
“科技技术是生产力”,这是马克思主义的一个基本原理,是伟大的马克思主义对科学技术在经济和社会发展中的重要作用的科学总结。1978年在全国科技大会上,无产阶级革命家邓小平又以其博大的胸怀和高瞻远瞩的战略眼光提出了“科学技术...
“科技技术是生产力”,这是马克思主义的一个基本原理,是伟大的马克思主义对科学技术在经济和社会发展中的重要作用的科学总结。1978年在全国科技大会上,无产阶级革命家邓小平又以其博大的胸怀和高瞻远瞩的战略眼光提出了“科学技术是第一生产力”
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关键词
公安工作
社会主义现代化建设
中国
犯罪活动
科技强警战略
原文传递
广东省汉语方音特点及分布
3
作者
黄磊
徐伟佳
邱志雄
《广东公安科技》
2014年第4期65-68,共4页
本文在语言学界对广东省方音调查研究的基础上,广泛收集现有的方音资料和深入实际调查,从侦查实践应用的角度进行分析研究,系统地总结出广东省汉语方音分区及各区的语音共同点、广东省汉语方言的特点及其分布规律,并绘制出广东省汉语方...
本文在语言学界对广东省方音调查研究的基础上,广泛收集现有的方音资料和深入实际调查,从侦查实践应用的角度进行分析研究,系统地总结出广东省汉语方音分区及各区的语音共同点、广东省汉语方言的特点及其分布规律,并绘制出广东省汉语方音特点的分布图,为建立全国汉语方音特点信息库和案件的言语识别提供了更加准确、更加完整、更加丰富的基础资料。通过方音、方言词、方言语法、方言字等四个方面对广东省汉语方音的特点进行总结和分析,对实际工作中区分犯罪对象,划定嫌疑人范围,并对涉恐、法轮功等案件的犯罪嫌疑人的人物画像、背景分析提供了一个切入点。
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关键词
案件言语识别
广东省方音分区
方音特点及其分布
方音特点分布图
原文传递
浅谈朝鲜文签名的检验鉴定分析
4
作者
徐伟佳
黄磊
邱志雄
《广东公安科技》
2015年第4期70-72,共3页
文件检验技术是公安机关刑事科学技术的重要组成部分,是运用科学方法,揭露和证实犯罪、提供证据的一门科学技术。随着社会经济的高速发展,外籍人口的不断涌入,涉及到的外文检验鉴定也不断增多。本文针对日常工作中比较少见的小语种签名...
文件检验技术是公安机关刑事科学技术的重要组成部分,是运用科学方法,揭露和证实犯罪、提供证据的一门科学技术。随着社会经济的高速发展,外籍人口的不断涌入,涉及到的外文检验鉴定也不断增多。本文针对日常工作中比较少见的小语种签名的检验鉴定,通过对书写语种的样本收集、特征选取、特征点标注、比对分析等方面的研究,结合自身检验实践的过程和经验,提出了对应的鉴定方法,为今后该类型案件的检验鉴定提供参考。
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关键词
文件检验
小语种
特征选取
朝鲜文
原文传递
题名
区块链技术下打击虚拟货币洗钱犯罪的司法困境及解决路径
被引量:
1
1
作者
安凯
机构
广州市公安局经济犯罪侦查支队
出处
《法治论坛》
2022年第4期87-101,共15页
文摘
随着区块链技术的不断发展,虚拟货币具有的“匿名性”“去中心化”“跨国交易性”等特点使洗钱犯罪更为隐蔽、便捷,不易被司法机关侦控,逐渐成为洗钱犯罪的利器,对打击工作提出了严峻挑战。由于虚拟货币的固有特点与洗钱犯罪高度契合,国际监管空隙为虚拟货币洗钱活动提供生存空间,传统反洗钱监管规则不能较好地适用于虚拟货币洗钱风险防控等多重原因,虚拟货币洗钱犯罪逐渐猖獗,并使侦查取证、法律适用和涉案虚拟货币控制与处置等方面陷入一系列司法困境。为了更加有效打击虚拟货币洗钱犯罪,有必要通过加强侦查取证、开展链上资金追踪、探索境外协查调证机制、建立虚拟货币控制与处置机制、完善洗钱犯罪的法律解释以及加强部门间的反洗钱合作等路径予以解决。
关键词
虚拟货币
洗钱
侦查取证
电子取证
法律适用
分类号
F83 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
略论高科技强警——关于新形势下加强公安工作的思考
2
作者
王文显
李玉泉
机构
广州市公安局
东山区分局刑警大队
广州市公安局经济犯罪侦查支队
出处
《广东公安科技》
2004年第1期7-10,共4页
文摘
“科技技术是生产力”,这是马克思主义的一个基本原理,是伟大的马克思主义对科学技术在经济和社会发展中的重要作用的科学总结。1978年在全国科技大会上,无产阶级革命家邓小平又以其博大的胸怀和高瞻远瞩的战略眼光提出了“科学技术是第一生产力”
关键词
公安工作
社会主义现代化建设
中国
犯罪活动
科技强警战略
分类号
D631 [政治法律—中外政治制度]
原文传递
题名
广东省汉语方音特点及分布
3
作者
黄磊
徐伟佳
邱志雄
机构
广州市公安局经济犯罪侦查支队
广州市公安局
花都区分局刑警大队
广州市公安局
反恐
支队
出处
《广东公安科技》
2014年第4期65-68,共4页
文摘
本文在语言学界对广东省方音调查研究的基础上,广泛收集现有的方音资料和深入实际调查,从侦查实践应用的角度进行分析研究,系统地总结出广东省汉语方音分区及各区的语音共同点、广东省汉语方言的特点及其分布规律,并绘制出广东省汉语方音特点的分布图,为建立全国汉语方音特点信息库和案件的言语识别提供了更加准确、更加完整、更加丰富的基础资料。通过方音、方言词、方言语法、方言字等四个方面对广东省汉语方音的特点进行总结和分析,对实际工作中区分犯罪对象,划定嫌疑人范围,并对涉恐、法轮功等案件的犯罪嫌疑人的人物画像、背景分析提供了一个切入点。
关键词
案件言语识别
广东省方音分区
方音特点及其分布
方音特点分布图
分类号
H17 [语言文字—汉语]
原文传递
题名
浅谈朝鲜文签名的检验鉴定分析
4
作者
徐伟佳
黄磊
邱志雄
机构
广州市公安局
花都区分局刑警大队
广州市公安局经济犯罪侦查支队
广州市公安局
反恐
支队
出处
《广东公安科技》
2015年第4期70-72,共3页
文摘
文件检验技术是公安机关刑事科学技术的重要组成部分,是运用科学方法,揭露和证实犯罪、提供证据的一门科学技术。随着社会经济的高速发展,外籍人口的不断涌入,涉及到的外文检验鉴定也不断增多。本文针对日常工作中比较少见的小语种签名的检验鉴定,通过对书写语种的样本收集、特征选取、特征点标注、比对分析等方面的研究,结合自身检验实践的过程和经验,提出了对应的鉴定方法,为今后该类型案件的检验鉴定提供参考。
关键词
文件检验
小语种
特征选取
朝鲜文
分类号
D918.92 [政治法律—法学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
区块链技术下打击虚拟货币洗钱犯罪的司法困境及解决路径
安凯
《法治论坛》
2022
1
原文传递
2
略论高科技强警——关于新形势下加强公安工作的思考
王文显
李玉泉
《广东公安科技》
2004
0
原文传递
3
广东省汉语方音特点及分布
黄磊
徐伟佳
邱志雄
《广东公安科技》
2014
0
原文传递
4
浅谈朝鲜文签名的检验鉴定分析
徐伟佳
黄磊
邱志雄
《广东公安科技》
2015
0
原文传递
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