涉案资金分析报告定案证据转化路径探讨

当前经济犯罪案件中资金量日益庞大、资金流向越发复杂隐蔽,厘清涉案资金相关情况成为案件办理的关键一环,在此背景下,涉案资金分析报告在引导侦查、证明犯罪事实、提升诉讼效率等方面的作用愈发受到重视。但受限于非法定证据种类、无规范操作标准、无法定审查规则等原因,涉案资金分析报告作为定案证据的效力难以充分发挥。解决这一问题,可以坚持问题导向,从以审判为中心的诉讼制度改革下证据裁判原则对证据的要求出发,明确涉案资金分析报告虽暂不具备法定证据形式,但依然有可能作为定案证据发挥证据效能,路径是切实结合证明力和证据能力两个证据的基本要求进行有效转化。

铸检察文化之魂 育和谐文明之花

武汉市洪山区人民检察院在区委和上级检察机关的领导、区人大及其常委会的监督下,坚持以科学发展观为指导,以维护公平正义为核心,以构建和谐社会为抓手,以机制改革创新为动力,积极为全区经济社会科学发展创造诚信有序的市场环境、和谐稳定的社会环境、公平正义的法治环境和廉洁高效的政务环境,连续五届被省、市命名为文明单位,连续六届被洪山区命名为十佳（最佳）文明机关,连续四届荣获全国检察宣传先进单位,2013年又被省委、省政府授予最佳文明单位称号。

起诉阶段刑事和解制度探讨

起诉阶段刑事和解有利于实现诉讼效益,保护被告人和被害人双方利益,实现人权保障,最终实现刑法人道主义目标。应从明确起诉阶段刑事和解的适用条件、调解过程、和解结果、和解监督,构建起诉阶段刑事和解制度。

涉案资金分析报告转化为定案证据的途径

近年来,随着经济、信息技术的迅猛发展,网络金融账户、虚拟货币、无痕通讯等新事物使得经济犯罪的复杂性、隐蔽性日益升级,有组织经济犯罪的证据收集难度呈几何倍增,侦控两方都希望以更有力的证据来提高指控效率。涉案资金分析报告在此背景下应运而生。

“大数据”条件下检察分案机制之完善

基于司法责任制改革需要而设计的检察案件分案机制存在诸多缺陷,亟须重构与完善。应将"大数据"思维全方位全过程贯穿于分案标准体系的构建之中,依托全国检察机关统一业务应用系统,构建智能化案件难度判定体系、检察官办案能力评估体系,实现"人—案"科学合理匹配,兼顾专业化、精英化检察人才的培养。如此可以有效克服现行分案机制效率不高、"人—案"匹配不合理、选择性分案可能存在的权力寻租等问题。

浅论检察机关举报工作制度建设

1988年7月以来,全国检察机关相继成立了经济罪案举报机构,对清除腐败,促进党政机关廉洁起到了一定的作用。为了使举报工作不流于形式,并逐步规范化、科学化,举报工作的制度建设就显得尤为重要。为此,本文就检察机关举报工作的制度建设向题,谈一点粗浅的认识。一、举报工作制度建设的必要性《人民检察院举报工作若干规定(试行)》第一条规定:“举报工作是人民检察院的一项业务工作,是检察机关实施法律监督与群众相结合的有效形式”。这是检察机关举报工作制度的法律职能的要求,举报工作是一项业务工作,就必须有工作制度,从而保证举报工作持续下去。中央有关文件指出:设立举报电话是一项很重要的措施,但相应的一系列的工作必须跟上去,不然,热闹一阵子又会冷落下去,成为一种形式。这里所说的“相应的一系列工作”

关于专业户赵伟通有罪无罪的探讨

本刊自今年第九期登载关于专业户赵伟通有罪无罪探讨以来,除收到关注赵伟通案的大量信件外,至本期上机付印止,两个月里收到法学研究单位、政法院校师生和全国各地公检法司的实际工作者以及广大法学爱好者的讨论稿一百零一篇。在这些稿件中,认为赵伟通构成贪污罪的五篇,行贿罪的二篇,其余九十四篇稿件都认为赵伟通搞活经济有功,并呼吁要求给他平反。广大读者认为在当前农村改革、搞活、开放形势下,司法工作人员应当尊重社会主义商品经济规律,树立社会主义的商品经济法律观,只有这样,才能真正做到为发展社会主义经济服务,保护公民的民主权利和合法的经济权益,调节各类经济关系,稳、准、狠地打击犯罪活动。现部分摘编如下:

非法向关系人发放贷款罪

非法向关系人发放贷款罪彭卫东李高宝贷款是我国银行资产业务中的主要业务，是银行盈利的主要来源；本世纪八十年代以前，发达国家的商业银行的贷款不仅占商业银行资产的绝大部分，而且也创造了大部分盈利；八十年代以来，尽管随着许多国家金融管理当局对证券投资业务管制...

职务犯罪初查活动的性质定位与改革完善

本文拟对职务犯罪初查机制存在的问题进行反思,在此基础上,依据我国当前司法实践,参照国外侦查模式的先进经验,对我国职务犯罪初查机制提出相应改进措施。

认罪案件与不认罪案件出庭公诉模式比较研究

认罪案件与不认罪案件基于认罪认罚从宽制度而确立了繁简不同的诉讼程序。认罪认罚从宽制度的落实需遵循正确的价值导向,在确保公正的前提下,认罪案件倾向程序简化,不认罪案件力求程序完整。实践中需要以办案组织的构建、法律文书的简化、出庭模式的集约化、庭前会议的扩大化等为载体,实行“繁简分流,轻重分离,快慢分道”,从而实现“繁案精办、简案快办”,提升办案质效。