浅谈商业银行反洗钱体系的构建

目前,我国反洗钱工作正处于初级阶段,作为反洗钱主力军的商业银行,也面临着日益严重的反洗钱工作压力。为确保反洗钱工作在商业银行的有效实施,构建一个科学、合理、有效的反洗钱体系也就显得尤为重要。本文就商业银行建立反洗钱体系的背景、意义、原则、方法、实施阶段等内容进行了详细介绍,并结合商业银行的现状进行了积极探索。

我国小型商业银行发展的策略选择

改革开放以来,以股份制商业银行和城市商业银行为代表的小银行不断崛起,为中国的金融发展和经济增长起到了积极的推动作用。本文以小型商业银行的重要组成部分——城市商业银行为研究样本,分析了同业竞争中小型商业银行具有的优、劣势现状,提出了差异化发展策略,以期为我国小型商业银行发展提供思路。

浅谈会计信息失真的治理对策

目的是探讨会计信息失真的原因及治理对策,对现阶段现代企业制度会计制度中介机构及从业人员素质等几个方面的现状进行了分析。

如何有效解决农村金融机构假币收缴难问题

《中华人民共和国人民币管理条例》及《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》的颁布实施,对各金融机构收缴假币的行为提供了充分的法律依据。与此同时。

反假币宣传效果测评机制的建立与运用

假币屡禁不止，给国家和人民群众造成了巨大损失，建立科学有效的反假币机制势在必彳亍，本文就反假币宣传效果测评机制的原则、方法和步骤进行了探讨。

浅谈反假货币宣传效果测评机制的建立与运用

反假货币宣传效果测评机制是指为了特定目的,人民银行组织、协调各有关单位或部门,依照反假货币联动工作机制的管理标准和要求,统一以特定的程序,运用公正科学的方法,对反假货币宣传效果的现实状况进行评定和估算的过程。

在开放条件下经济增长与环境污染的相关性分析

随着经济全球化进程的不断加速,贸易对我国经济的发展发挥了越来越重要的作用,同时贸易引发的环境问题也引起了国内外学者的关注。本文主要研究在开放条件下影响我国环境污染发展问题的经济因素和制度因素,结合国内外贸易和环境污染相关理论,按照比较优势原则,以环境因素作为独立的资源禀赋为突破点,分析贸易影响我国环境的动态过程。

进口企业喜忧参半

喜：进口原料因人民币升值而受益 云南铜业集团公司（简称云铜）业务主管人员介绍说，该企业是以进口为主的企业，进口产品中主要以铜精矿为主，加工成品主要是电解铜、黄金和白银。随着近年来国内、国外对贵金属、资源性产成品的需求不断加大，