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“五步走”提升可疑交易分析质效
被引量:
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作者
孙莉
《中国农村金融》
2020年第9期85-86,共2页
台州临海位于浙江省东部,属于中国民营经济活跃地区,当地非法集资、非法买卖承兑汇票、非法买卖银行卡、网络赌博、地下钱庄、电信诈骗、零包贩毒、涉税、非法套现、恐怖融资等犯罪活动发生率相对较高,洗钱交易的可疑特征不断翻新,银行...
台州临海位于浙江省东部,属于中国民营经济活跃地区,当地非法集资、非法买卖承兑汇票、非法买卖银行卡、网络赌博、地下钱庄、电信诈骗、零包贩毒、涉税、非法套现、恐怖融资等犯罪活动发生率相对较高,洗钱交易的可疑特征不断翻新,银行业金融机构洗钱风险的防控难度更大。
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关键词
承兑汇票
地下钱庄
可疑交易
洗钱风险
银行业金融机构
中国民营经济
网络赌博
电信诈骗
原文传递
题名
“五步走”提升可疑交易分析质效
被引量:
1
1
作者
孙莉
机构
浙江临海农商银行反洗钱中心
出处
《中国农村金融》
2020年第9期85-86,共2页
文摘
台州临海位于浙江省东部,属于中国民营经济活跃地区,当地非法集资、非法买卖承兑汇票、非法买卖银行卡、网络赌博、地下钱庄、电信诈骗、零包贩毒、涉税、非法套现、恐怖融资等犯罪活动发生率相对较高,洗钱交易的可疑特征不断翻新,银行业金融机构洗钱风险的防控难度更大。
关键词
承兑汇票
地下钱庄
可疑交易
洗钱风险
银行业金融机构
中国民营经济
网络赌博
电信诈骗
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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“五步走”提升可疑交易分析质效
孙莉
《中国农村金融》
2020
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