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虚开增值税专用发票犯罪的侦查与控制 被引量:1
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作者 魏小红 《铁道警官高等专科学校学报》 2003年第2期39-42,共4页
虚开增值税专用发票犯罪的发生率不断上升,犯罪涉案金额越来越大,国家税收流失非常严重,呈现出严峻态势,必须加强对这类犯罪的侦查和控制。为此,要大力加强增值税专用发票的管理工作,加强公安机关与工商、税务等部门的协调合作;在侦查... 虚开增值税专用发票犯罪的发生率不断上升,犯罪涉案金额越来越大,国家税收流失非常严重,呈现出严峻态势,必须加强对这类犯罪的侦查和控制。为此,要大力加强增值税专用发票的管理工作,加强公安机关与工商、税务等部门的协调合作;在侦查工作中,应及时调查相关企业的工商税务和银行资料并取证,及时发现犯罪嫌疑人和控制赃款赃物。 展开更多
关键词 增值税专用发票 犯罪侦查 犯罪控制 虚开增值税专用发票犯罪 侦查策略
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论大数据在打击跨境洗钱犯罪中的应用
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作者 唐泽群 《公安研究》 2018年第11期84-91,共8页
近几年,犯罪分子以更加隐蔽、多元屏障的形式,将数额更大的黑钱通过跨国交易的方式进行洗白,洗钱犯罪呈现智能化、高科技化、组织化、专业化趋势,给两岸四地跨境执法带来诸多挑战。深圳警方依托各种信息数据系统的海量数据,采取数据挖... 近几年,犯罪分子以更加隐蔽、多元屏障的形式,将数额更大的黑钱通过跨国交易的方式进行洗白,洗钱犯罪呈现智能化、高科技化、组织化、专业化趋势,给两岸四地跨境执法带来诸多挑战。深圳警方依托各种信息数据系统的海量数据,采取数据挖掘、分析与比对等大数据应用,为开展跨境洗钱犯罪侦查,特别是地下钱庄案件的侦查工作带来新的模式。 展开更多
关键词 跨境犯罪 洗钱 大数据 应用
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