涉案资金分析报告定案证据转化路径探讨

当前经济犯罪案件中资金量日益庞大、资金流向越发复杂隐蔽,厘清涉案资金相关情况成为案件办理的关键一环,在此背景下,涉案资金分析报告在引导侦查、证明犯罪事实、提升诉讼效率等方面的作用愈发受到重视。但受限于非法定证据种类、无规范操作标准、无法定审查规则等原因,涉案资金分析报告作为定案证据的效力难以充分发挥。解决这一问题,可以坚持问题导向,从以审判为中心的诉讼制度改革下证据裁判原则对证据的要求出发,明确涉案资金分析报告虽暂不具备法定证据形式,但依然有可能作为定案证据发挥证据效能,路径是切实结合证明力和证据能力两个证据的基本要求进行有效转化。

涉案资金分析报告转化为定案证据的途径

近年来,随着经济、信息技术的迅猛发展,网络金融账户、虚拟货币、无痕通讯等新事物使得经济犯罪的复杂性、隐蔽性日益升级,有组织经济犯罪的证据收集难度呈几何倍增,侦控两方都希望以更有力的证据来提高指控效率。涉案资金分析报告在此背景下应运而生。

“大数据”条件下检察分案机制之完善

基于司法责任制改革需要而设计的检察案件分案机制存在诸多缺陷,亟须重构与完善。应将"大数据"思维全方位全过程贯穿于分案标准体系的构建之中,依托全国检察机关统一业务应用系统,构建智能化案件难度判定体系、检察官办案能力评估体系,实现"人—案"科学合理匹配,兼顾专业化、精英化检察人才的培养。如此可以有效克服现行分案机制效率不高、"人—案"匹配不合理、选择性分案可能存在的权力寻租等问题。

职务犯罪初查活动的性质定位与改革完善

本文拟对职务犯罪初查机制存在的问题进行反思,在此基础上,依据我国当前司法实践,参照国外侦查模式的先进经验,对我国职务犯罪初查机制提出相应改进措施。

认罪案件与不认罪案件出庭公诉模式比较研究

认罪案件与不认罪案件基于认罪认罚从宽制度而确立了繁简不同的诉讼程序。认罪认罚从宽制度的落实需遵循正确的价值导向,在确保公正的前提下,认罪案件倾向程序简化,不认罪案件力求程序完整。实践中需要以办案组织的构建、法律文书的简化、出庭模式的集约化、庭前会议的扩大化等为载体,实行“繁简分流,轻重分离,快慢分道”,从而实现“繁案精办、简案快办”,提升办案质效。