电信网络诈骗检察对策研究——以何某等人电信网络诈骗案为中心展开

电信网络诈骗在我国呈现出高发态势,具有团伙性强、利诱性强、隐蔽性强、危害性大的特点。司法实践中,打击电信网络诈骗,存在着主观明知要素证明难、犯罪金额认定难、追赃挽损难等疑难问题。检察机关可以通过客观事实来综合推定电信网络诈骗主观明知,运用主客观相统一原则来准确归属犯罪金额,运用认罪认罚从宽制度来追赃挽损,通过全链条打击追捕上游漏犯,通过加大反诈宣传力度,从源头上保护群众财产利益。

“合规考察模式”涉案企业合规改革的实践困境与路径

“合规考察模式”涉案企业合规改革由检察机关对涉案企业设定一定的考察期限,申请第三方进行考察评估,依据评估的结果来决定是否继续追究刑事责任。该模式虽历时较长,但对涉案企业合规整改更为彻底,理论上通过立法将其制度化的呼声越来越高。但在改革实践中,该模式在适用案件范围的限定、激励效果的保障、考察期限的确定等方面上存在困境,建议将重罪案件纳入该模式的案件适用范围,激励对象仅及于涉案企业,考察期设立在六个月以上。

未成年人实施电信网络诈骗犯罪治理面临的困境与对策

近年来,随着我国智能化社会的不断发展,未成年人实施电信网络诈骗犯罪的现象也日益突出。这不仅仅是司法问题,更是需要全社会关注的社会问题。然而,治理未成年人实施网络诈骗犯罪时面临着一些困境,如相关法律法规不完善、取证难度大、打击经验不足、社会监管尚存缺陷和未成年人法治教育工作不足等。为此,本文将对未成年人实施电信网络诈骗的现状、特点及治理中面临的困境进行分析,提出有效治理未成年人实施诈骗犯罪的对策建议。

大数据驱动下利用寄递业贩毒案件侦防路径研究

《2020年中国毒情形势报告》显示“互联网+物流寄递”贩毒活动仍呈上升趋势,2020年全国破获物流寄递渠道贩毒案件3011起,缴获毒品4.3吨,分别上升9.5%和1.1%。2007年电商俯拾皆是,随着2014年大数据时代的到来,社会各方抓住机遇改革创新,寄递业也随之迅猛发展,而贩毒分子也利用这一变化,使用更加低成本、高速、隐蔽的邮寄手段运输毒品,对社会治安以及人民的健康带来极大威胁。在大数据驱动的警务模式下,如何更加高效、精准地打击和预防此类犯罪成为了禁毒部门的重点工作内容。

强化检察机关对公安派出所的监督途径

去年底,湖北省院、黄石市院部署在部分基层院实行内部整合改革试点工作,将我院纳入试点范围。我院按照上级院的要求,将原来设立的11个内设机构整合成5个部门,大胆探索,努力创新,以＂两个适当分离＂为契机,突出诉讼监督工作的主体地位,取得了明显成效。

建议赋予检察机关对妨害职务犯罪侦查案件的并案侦查权

人民检察院依照法律规定对职务犯罪案件行使侦查权，人民检察院对直接受理的职务犯罪案件进行侦查过程中，自始至终面临着侦查与反侦查的较量，除了犯罪嫌疑人自己极力逃避和抗拒侦查之外，还会出现许多与其相关的亲属、单位同事、朋友等其他人员为了掩盖或减轻犯罪嫌疑人的犯罪问题，相互串通，订立攻守同盟，隐瞒销毁罪证，转移赃款赃物，作伪证，等等，以此为犯罪嫌疑人开脱罪责。

检察官担任未成年人刑事案件社会调查主体之探讨

2012年《刑事诉讼法》第286条确立了未成年人刑事案件社会调查制度,应从社会调查的渊源和法律依据入手,分析目前我国涉罪未成年人社会调查主体之现状及弊端,论述检察官担任社会调查主体的必要性及可行性,为规范社会调查制度探索可行之路。

虚假诉讼检察监督的难点及建议

虚假诉讼不仅浪费司法资源、侵害他人合法权益,更有可能产生干扰司法秩序、有损司法权威和社会公平正义的严重后果。近年来,检察机关充分履行法律监督职责,办理了一大批虚假诉讼监督案件,取得了明显成效,也遇到一些困难。本文结合办案实践和最高检发布的虚假诉讼指导性案例,对虚假诉讼案件的特点、办理难点进行剖析,试提出合理化建议,以供检察实务参考。

P2P网络借贷刑事法律风险的应对策略

在刑法语境下,网络借贷领域隐藏着诸如欺诈、中立帮助行为以及"伪平台"等刑事风险。面对诸多客观存在的刑事风险,既要考虑社会对互联网金融发展的必要接纳,又要防范风险事态进一步蔓延。因此,仅凭刑法一家之力,远不足以消减P2P网贷领域犯罪的多发态势。刑法在顾及网络借贷发展之必需的基础上,应尽量保持谦抑性,充分发挥行政规制充当"排头兵"的作用。同时,形成借贷过程的监督一体化,完善信用风险评价体系,强化公民网络借贷风险识别能力。

民间借贷违法犯罪的法律适用问题

一、基本案情 2007年上半年，A集团公司因主营业务利润下滑，想发展新的业务。经考察了解到某投资公司通过典当公司从事放贷业务。生意不错。因成立典当公司需要一家投资公司作为法人股东,A集团公司遂与某投资公司合作，相继成立了B典当和c典当公司，从事放贷业务。A集团公司在通过典当公司开展放贷业务的过程中，逐步形成了完善的制度和流程。但在实际操作中，

从几则案例看对法官自由裁量权的合理限制

所谓自由裁量权，是指法官在诉讼过程中，在正确认定事实和适用法律的基础上，为求得社会的公平与正义，充分有效地发挥自己主观能动作用．独立、正确地处理各类案件的一种权力。黄石港区人民检察院2007年曾办理过两件案子。一名被告人系某市中心医院外科主任，收受医疗回扣13万余元，判处有期徒刑三年，缓刑四年；一名被告人系某市二医院外科主任，收受医疗回扣17万余元，判处有期徒刑十年。同一犯罪行为，同一个人民法院审理，罪名相同，数额相近，

驾车撞人致人死亡及路人轻微伤如何定性

一、基本案情2012年1月28日20时30分左右,被告人陈某某及其岳母乘坐妻子董某某的丰田锐志轿车准备到某酒店住宿时,得知酒店停车场已满,准备转停他处时,因道路拥堵与紧跟其后的一辆雪铁龙轿车内得张某、宋某某等人发生语言争执.已先期驾车到达酒店停车场停车的董某(系被告人的妻弟)见此遂从其车内拿一根擀面杖殴打宋某某,随即双方发生肢体冲突.被害人蔡某以及宋某某等人与董某、被告人陈某某对打.被人扯开后,宋某某一方相继离开现场.

中国法治进程下的信访工作——涉检信访新格局探究

在中国社会体制改革风口浪尖下,涉检信访机制暴露出责重权轻,权力运行不规范,耗费社会成本巨大等一系列现实问题,致使现行的涉检信访工作举步维艰,但是由于其产生具有时代性,在中国社会当前尚未渡过改革期的情况下,其存在有一定的合理性及必要性。而随着我国法治建设的发展,涉检信访也被赋予了新的职能。因此,构建涉检信访机制新格局成为当前之要。