公安机关打击跨境洗钱犯罪的现状与对策

公安机关在打击跨境洗钱犯罪方面存在着立案难、侦查难、跨境查证难、国际司法协助难和处理难等问题。为了更有效地打击跨境洗钱犯罪,公安机关应当建立独立的反洗钱机构,建立完善反洗钱协作机制,合理利用侦查谋略和措施,加强反洗钱国际合作,制定反洗钱法,完善洗钱罪的有关规定。

传销经济案件研判模型建立方法与应用

随着互联网的大发展,以互联网为支撑,传统传销违法逐渐由线下转移到了线上。脱离了地域限制,传销违法的影响范围越来越广,违法手段也五花八门,隐蔽性越来越强,严重影响了我国经济的健康发展,危害了广大人民群众的经济利益。相关部门应打通信息共享通道,借助科技力量,创新模式,积极探索应对传销违法的方式方法,推动科学技术与打击传销的紧密结合。

基于大数据分析的经济犯罪特征监测

随着全球经济化进程的加速和我国互联网科技的迅速发展,我国社会经济和人民生活水平显著提高。同时,基于互联网的新型经济犯罪也不断涌现。互联网经济犯罪相比于传统经济犯罪,其犯罪形式更加多样化,犯罪手段更加先进且隐蔽,严重破坏正常的社会经济秩序,严重危害人民群众的财产安全。

让宣传工作在防范和打击经济犯罪中发挥更大效能

牢固树立人民至上理念,坚决捍卫人民群众的合法利益,是公安机关的神圣责任与使命。防范和打击经济违法犯罪始终是公安机关经侦部门的职责所在。在当前防控疫情和促进经济社会发展的特殊时期.湖南公安经侦部门持续创新推出“宣传+防范”“宣传+文化”“宣传+新媒体”组合拳,通过强化制度建设、强化队伍和宣传渠道建设、强化宣传品牌建设,形成了独具特色的宣传工作新格局,有效防范和震慑了经济违法犯罪。

对于揽吸公众资金类犯罪建立风险倒逼型预警机制的思考

揽吸公众资金类犯罪,并非《刑法》或相关司法解释明确划定的一类罪名,而是采取非法手段招揽、吸引不特定公众投入资金的犯罪行为.当前以大量揽吸公众资金为基本特征的违法犯罪行为高发多发,带来危害社会稳定的重大风险.通过对这类具有共同基本特征的犯罪归类分析,找准揽吸公众资金类违法犯罪越演越烈的症结,探求从风险源头做好防范化解工作的对策.