澳门建立反恐资产冻结机制初探（上）

2001年9月11日发生的9．11事件，举世震惊，敲响了国际恐怖主义攻击的警钟。同年十月，国际反洗钱金融特别行动组织（Financia J Action TaskForce，以下简称“FATF”）在原有的“四十条反洗钱建议”基础上，增加了“九条特别建议”，要求各国加强防范恐怖主义融资活动。至2003年，FATF的40＋9条建议已经得到世界上180多个国家的支持和采纳，被公认为是反洗钱与反恐神资的国际标准。2012年2月，FATF在广泛征求各国意见的基础上，对反洗钱与反恐融资建议做出系统修订，提高建议的针对性和适用性，以弥补原有规范的不足，并有力响应近年来出现的对国际金融体系安全的新的威胁。

澳门建立反恐资产冻结机制初探（下）

三、冻结资产与刑事诉讼的冻结／扣押不同 笔者认为，FATF修订建议规定的冻结恐怖资产措施并非澳门刑事诉讼制度上已有的冻结／扣押措施。FATF修订建议将冻结定性为“有针对性的经济制裁”（targeted financial sanctions），而不是传统意义上的刑事诉讼强制措施。FATF对此作了这样的说明：“有针对性的经济制裁是根据联合国安全理事会的有关决议，冻结已被认定的个人或组织的资金或资产并禁止他们做任何处分。有针对性的经济制裁措施即具有预防性也具有惩罚性，目的就是要剥夺恐怖分子和恐怖组织从事恐怖活动的工具，摧毁他们组织的建设和运行。